뉴스·공시
에이치디현대에너지솔루션(주) 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 502,057 | - 매출액 | 546,120 | |
| - 부채총계 | 130,500 | - 영업이익 | 17,543 | ||
| - 자본금 | 56,000 | - 당기순이익 | -2,864 | ||
| - 자본총계 | 371,557 | *주당순이익(원) | -256 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 499,159 | - 매출액 | 522,030 | |
| - 부채총계 | 129,192 | - 영업이익 | 10,716 | ||
| - 자본금 | 56,000 | - 당기순이익 | -7,954 | ||
| - 자본총계 | 369,967 | *주당순이익(원) | -710 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제8기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (강석주) → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (여환섭) → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 여환섭) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-02-20 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회소집공고 2024-02-29 참고서류 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석주 | 1974-07 | 2 | 재선임 | - HD현대 경영기획1실장 (2021~현재) - 기가레인 RF사업부문 부사장 (2018~2021) - Global Safety Textiles 멕시코 법인장 (2016~2018) - Global Safety Textiles 독일 전략기획임원 (2013~2015) - 올리버와이만 전략컨설팅 이사 (2006~2010) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여환섭 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | - 변호사여환섭법률？濚ゼ？ (2022~현재) - 법무연수원장 (2022~2022) - 대전고등검찰청 검사장 (2021~2022) - 광주지방검찰청 검사장 (2020~2021) |
(주)디에스단석 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여환섭 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 변호사여환섭법률사무소 (2022~현재) - 법무연수원장 (2022~2022) - 대전고등검찰청 검사장 (2021~2022) - 광주지방검찰청 검사장 (2020~2021) |