휴럼(353190) : 씽크풀

(주)휴럼 주주총회소집결의

2024/03/08

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
	시간	오전10시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털2로 115,4층 416호(가산동,대륭테크노타운3차)
3. 의안 주요내용		가.보고안건: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제4기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 (제2-1호 의안): 사내이사 김진석 선임의 건 (제2-2호 의안): 사내이사 김진성 선임의 건 (제2-3호 의안): 사외이사 송태섭 선임의 건 -제3호 의안: 감사 장성훈 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 2023년 제4기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 김진석 1967-03 3 재선임 (현)(주)휴럼 대표이사
(현)하이서울브랜드기업협회 회장 김진성 1973-09 3 신규선임 (현)(주)휴럼 부사장
(주)후이즈홀딩스

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송태섭	1965-06	3	재선임	(현)(주)휴럼 사외이사 (현)법무법인 준 변호사 법무법인 위즈 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장성훈	1966-04	3	재선임	비상근	(현)(주)휴럼 비상근 감사 (현)우리회계법인 Director 삼정회계법인 공인회계사 세동회계법인 Manager