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(주)휴럼 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 63,430 - 매출액 71,204
- 부채총계 26,378 - 영업이익 1,427
- 자본금 3,938 - 당기순이익 2,107
- 자본총계 37,052 *주당순이익(원) 54
나. 연결 - 자산총계 75,976 - 매출액 88,407
- 부채총계 34,690 - 영업이익 3,755
- 자본금 3,938 - 당기순이익 4,210
- 자본총계 41,286 *주당순이익(원) 84
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안: 제4기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
(제2-1호 의안): 사내이사 김진석 선임의 건
(제2-2호 의안): 사내이사 김진성 선임의 건
(제2-3호 의안): 사외이사 송태섭 선임의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 장성훈 선임의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김진석 1967-03 3 재선임 1985.03~1989.02 고려대 국문학과 학사
2012.03~2014.02 숭실대 중소기업대학원 프랜차이즈 경영학과 석사
2014.02~현재 하이서울브랜드기업협회 회장
2005.08~현재 (주)휴럼 대표이사
김진성 1973-09 3 신규선임 1991.03~1996.02 경희대 정치외교학과
2002.03~2004.02 (주)후이즈 에이전시사업부
2004.03~2006.03 (주)후이즈홀딩스
2006.05~현재 (주)휴럼 부사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송태섭 1965-06 3 재선임 1985.03~1989.02 고려대 법학과
1997.02 제39회 사법시험 합격
1998.03~2002.02 제29기 사법연수원 수료
2002.02~2002.08 서울종합법무법인 변호사
2002.08~2018.12 법무법인 디카이온 변호사
2003.08~2004.08 한밭대학교 겸임교수
2017.05~2019.04 고려대 기관생명윤리위원회 위원
2019.02~202.07 한국자유총연맹 감사
2019.01~2021.04 법무법인 위즈 변호사
2021.04~현재 법무법인 준 변호사
2021.07~현재 (주)휴럼 사외이사
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
장성훈 1966-04 3 재선임 비상근 1994.11~1996.08 삼정회계법인 회계사
1996.09~2001.09 세동회계법인 Mnager
2001.10~현재 우리회계법인 Director
2021.07~현재 (주)휴럼 비상근 감사

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