뉴스·공시
주식회사 프롬바이오 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,853 | - 매출액 | 52,244 | |
| - 부채총계 | 19,473 | - 영업이익 | -14,461 | ||
| - 자본금 | 1,416 | - 당기순이익 | -10,444 | ||
| - 자본총계 | 79,379 | *주당순이익(원) | -369 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,364 | - 매출액 | 66,724 | |
| - 부채총계 | 22,194 | - 영업이익 | -15,420 | ||
| - 자본금 | 1,416 | - 당기순이익 | -11,609 | ||
| - 자본총계 | 75,169 | *주당순이익(원) | -391 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 3인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감？？ 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | |
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| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제18기(2023년도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건(500억원 전입) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 :이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심태진 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이승호 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 권기종 선임의 건(신임) 제3-4호 의안 : 사외이사 서인도 선임의 건(재선임) 제3-5호 의안 : 사외이사 김준동 선임의 건(신임) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 서인도 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 김준동 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김영준 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집？彭？ |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심태진 | 1973-04 | 3 | 재선임 | 여량고등학교 (주)행림약품근무 (주)대덕약업 근무 (現)(주)프롬바이오 대표이사 |
| 이승호 | 1976-10 | 3 | 재선임 | 울산대 정치외교학과 (주)서희건설 재무본부 근무 (現)(주)프롬바이오 상무이사 (現)(주)프롬바이오코스메틱 이사 |
| 권기종 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | 중앙대 법학대학원 박사수료 법무법인 세중 변호사 ㈜큐라티스 법무팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) | |
| 서인도 | 1981-08 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학과 한영회계법인 FSO 근무 메리츠금융지주 근무 이촌회계법인 이사 (現)(주)프롬바이오 사외이사 |
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| 김준동 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 한양대 법과대학원 석사 법무법인 두현 대표변호사 (現)법무법인 청와 변호사 |
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| 김영준 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 고려대 식품공학 석사 Cornell University Food Science 박사 (現)고려대 식품생명공학과 교수 (現)국회 입법지원단 위원 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서인도 | 1981-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 경영학과 한영회계법인 FSO 근무 메리츠금융지주 근무 이촌회계법인 이사 (現)(주)프롬바이오 사외이사 |
| 김준동 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대 법과대학원 석사 법무법인 두현 대표변호사 (現)법무법인 청와 변호사 |
| 김영준 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 식품공학 석사 Cornell University Food Science 박사 고려대 식품생명공학과 교수 (現)국회 입법지원단 위원 |