뉴스·공시
더블유씨피(주) 주주총회소집결의
2024/03/06
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 메가폴리스로 195 더블유씨피 주식회사 본사 공장동(A동) 2층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 이해관계자등과의 거래내역 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제8기(2023.01.01. - 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최원근 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 류시주 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김병현 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 백인균 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김승철 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
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0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 2024년 3월 28일에 개최하는 제8기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원근 | 1963-05 | 3 | 재선임 | - 더블유씨피 대표이사 - 더블유스코프코리아 대표 - 와이드 부사장 - 삼성전자 과장 |
| 류시주 | 1963-04 | 3 | 재선임 | - 더블유씨피 부사장 - 더블유스코프코리아 ？錯？ - 하니웰코리아 부장 - 서통 과장 |
| 김병현 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | - 더블유씨피 전무 - 더블유스코프코리아 상무 - 피스코 연구소장 - 효성 수석연구원 |
| 백인균 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | - 코리아자산운용 이사회의장 - 코리아신탁 대표이사 - KDB생명보험 수석부사장 - 한국산업은행 부행장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승철 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 더블유씨피 상근 감사 - 웨이브일렉트로닉스 전무 - 삼성SDI 상무 |