뉴스·공시
주식회사 에이치피에스피 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 320,688 | - 매출액 | 179,087 | |
| - 부채총계 | 43,607 | - 영업이익 | 95,206 | ||
| - 자본금 | 41,422 | - 당기순이익 | 80,432 | ||
| - 자본총계 | 277,080 | *주당순이익(원) | 990 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| - | |||||
| 배당금총액(원) | 7,487,141,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 감사보고 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제7기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함) 승인의 건 ※이익배당 내용 (1주당 배당금): 보통주 150원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 송종호 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 송종호 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정관 일부 변경의 건 <본점소재지 변경> 변경전 : 경기도 수원시 권선구 오목천로 152번길 65 (고색동) 변경후 : 경기도 화성시 삼성1로1길 26 - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-15 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송종호 | 1971-02 | 2 | 신규선임 | 2023 ~ 현재 팔라티노 프라이빗에쿼티 / 대표이사 2021 ~ 2023 다올자산운용 / 본부장(상무) 2016 ~ 2021 NH-Amundi자산운용/ 본부장 2014 ~ 2015 SK하이닉스 경영전략실 수석 2007 ~ 2014 KDB대우증권 리서치센터 연구위원 |
팔라티노 프라이빗에쿼티 / 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종호 | 1971-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023 ~ 현재 팔라티노 프라이빗에쿼티 / 대표이사 2021 ~ 2023 다올자산운용 / 본부장(상무) 2016 ~ 2021 NH-Amundi자산운용/ 본부장 2014 ~ 2015 SK하이닉스 경영전략실 수석 2007 ~ 2014 KDB대우증권 리서치센터 연구위원 |