뉴스·공시
(주)메쎄이상 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,720 | - 매출액 | 47,313 | |
| - 부채총계 | 5,579 | - 영업이익 | 10,009 | ||
| - 자본금 | 4,323 | - 당기순이익 | 5,121 | ||
| - 자본총계 | 60,141 | *주당순이익(원) | 121 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,652 | - 매출액 | 50,814 | |
| - 부채총계 | 12,214 | - 영업이익 | 11,170 | ||
| - 자본금 | 4,323 | - 당기순이익 | 5,551 | ||
| - 자본총계 | 59,438 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,156,831,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사3명, 사외이사3명, 감사위원3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제3기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 50원) → 원안대로 승인 제2호의안:정관변경의 건(제8조) → 원안대로 승인 제3호의안:사외이사 선임의 건(후보자정한근) → 원안대로 승인 제4호의안:감사위원 선임의 건(후보자 정한근) → 원안대로 승인 제5호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 한상우) → 원안대로 승인 제6호의안:이사 보수한도 승인의 건(10억) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정한근 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | '20~'23 한국방송통신전파진흥원장 '18~'20 국가지식재산위원회 지식재산전략기획단장 '17~'18 과학기술정보통신부 대변인 '15~'17 우정사업본부 부산지방우정청장 |
- |
| 한상우 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | (현)신우회계법인 대표이사 '19~현재 신우회계법인 이사 '15~'21 한국공인회계사회 공공부문연구위원 '17~'19 한국거래소 유가증권시장 기업심사위원 |
신우회계법인(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정한근 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '20~'23 한국방송통신전파진흥원장 '18~'20 국가지식재산위원회 지식재산전략기획단장 '17~'18 과학기술정보통신부 대변인 '15~'17 우정사업본부 부산지방우정청장 |
| 한상우 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)신우회계법인 대표이사 '19~현재 신우회계법인 이사 '15~'21 한국공인회계사회 공공부문연구위원 '17~'19 한국거래소 유가증권시장 기업심사위원 |