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윙입푸드홀딩스 주주총회소집결의
2024/03/28
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-04-22
시간 오전 10시
2. 장소 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 대회의실
3. 의안 주요내용 [보고사항]

감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

- 제1호의안: 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호의안: 이사 선임의 건
     2-1호의안: 사내이사 왕현도 재선임의 건
   
- 제3호의안: 신주, 채권 발행 일체를 이사회에 부여하는 승인의 건

- 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1,000만RMB

- 제5호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건

- 제6호의안: 외부감사인 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-28
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
왕현도 1984-01 3 재선임 ㆍ2007.03~2009.05,광주추구광고유한공사 기획담당자

ㆍ2009.07~2010.11, 중산시황포진영업식품상행 책임자

ㆍ2010.12~2012.03, 광동영업식품유한공사
판매부 경리

ㆍ2012.04~2014.11, 광동영업식품유한공사
부총경리

ㆍ2014.11~현재, 광동영업식품유한공사
대표이사

ㆍ2015.04~현재, 윙입푸드홀딩스 대표이사

ㆍ2020.08~현재, 해남영업식품과기유한공사
대표이사

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