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2020-02-18
삼천당제약(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-13
시간 오전 9시 30분
2. 장소 경기도 화성시 향남읍 행정서로 3길 50 (행정리437-3) 화성시남부종합사회복지관 3층 대강당
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
 1. 감사의 감사보고
 2. 영업보고
 3. 내부회계관리실태보고
 4. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
 
 제 1호 의안 : 제76기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)
              재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)
              포함) 및 연결재무제표 승인의 건

 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

  -제 2-1호 의안 : 상근감사 이인형 선임의 건


 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 
 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2020-02-18
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이인형 1958-02 3년 재선임 상근 前 (주)대우인터내셔널
現 삼천당제약 상근감사
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