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2021-03-03
주식회사 DB하이텍 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-29 09 : 00
3. 장소 경기도 부천시 수도로 90 (도당동),
쇼클리동 301호 회의실
4. 의안 주요내용 □ 제68기 정기주주총회 목적사항

※ 보고사항: ①감사보고 ② 영업보고
              ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고


○ 제1호 의안 : 제68기 재무제표 승인의 건
                (이익배당 포함)

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 양승주)

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 김준동)

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-03-03
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고일 현재 당사 감사위원회는 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
양승주 1961-06 2 재선임 1987년~2011년 삼성테크윈 부장
2011년~2016년 DB메탈 상무
2017년~현재 DB하이텍 경영지원실장 부사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준동 1961-12 2 재선임 1985년~2015년 산업통상자원부 기획조정실장
2017년~2020년 대한상공회의소 상근부회장
2020년~현재 법무법인 세종 상근고문
법무법인 세종 상근고문
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김준동 1961-12 2 재선임 사외이사인 감사위원 1985년~2015년 산업통상자원부 기획조정실장
2017년~2020년 대한상공회의소 상근부회장
2020년~현재 법무법인 세종 상근고문
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