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2021-03-26
동국제강(주) 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 67기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 5,418,539 - 매출액 5,206,192
- 부채총계 3,282,308 - 영업이익 294,698
- 자본금 589,228 - 당기순이익 69,455
- 자본총계 2,136,231 *주당순이익(원) 700
나. 개별(별도) - 자산총계 5,249,538 - 매출액 4,613,656
- 부채총계 2,886,535 - 영업이익 248,698
- 자본금 589,228 - 당기순이익 19,109
- 자본총계 2,363,003 *주당순이익(원) 206
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 200
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 18,700,491,400
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.5
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내이사: 2명
- 사외이사: 5명
(*감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)
- 사외이사인 감사위원회 위원:4명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 10
사외이사총수 6
사외이사선임비율(%) 60
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 5
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 ○ 제1호 의안 : 제67기(2020년도) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 4명)
     
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김연극)
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 최원찬)
제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 민동준)
제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 남동국)
제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김용상)
제3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 이종원)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(후보자: 주상철)

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(후보자: 민동준)
제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(후보자: 남동국)
제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(후보자: 이종원)

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2021-03-04 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김연극 1962-04 2 재선임 동국제강 봉강사업본부장
동국제강 후판사업본부장
[現] 동국제강 사장
최원찬 1960-03 2 재선임 동국제강 봉강사업본부장
동국제강 열연영업담당
[現] 동국제강 열연영업실장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민동준 1956-07 2 재선임 연세대 공과대학 학장 겸 공학대학원 대학원장
대한금속재료학회 학회장
연세대 행정대외 부총장
[現] 연세대 공과대 신소재공학과 교수
[現] 동국제강 사외이사
(주)심팩 사외이사
*2021년 2월 임기만료
남동국 1957-01 2 재선임 중부지방국세청 조사3국 조사관리과장
서울지방국세청 조사4국 조사3과장
국세청 감찰담당관
서울지방국세청 납세자보호담당관
서울지방국세청 조사3국장
대구지방국세청장
[現] 세무법인 더택스 회장
[現] 동국제강 사외이사
한국콜마홀딩스(주) 사외이사
*2021년 3월 임기 만료
김용상 1963-05 2 재선임 부산고등법원 부장판사
서울고등법원 부장판사
중앙토지수용위원회 위원(위원장 직무대행)
[現] 김앤장 법률사무소 변호사
[現] 동국제강 사외이사
-
이종원 1973-05 2 재선임 한국광물자원공사 청렴옴부즈만
대한변호사협회 윤리위원회 위원
[現] 법무법인 대륙아주 변호사
[現] 대한상사중재원 중재인
[現] 동국제강 사외이사
-
주상철 1974-12 2 재선임 [現] 예일회계법인 공인회계사
[現] 법률사무소 세상 변호사
[現] 동국제강 사외이사
학교법인 정화예술대학 감사
*2021년 2월 임기 만료
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
민동준 1956-07 2 재선임 사외이사인 감사위원 연세대 공과대학 학장 겸 공학대학원 대학원장
대한금속재료학회 학회장
연세대 행정대외 부총장
[現] 연세대 공과대 신소재공학과 교수
[現] 동국제강 사외이사
남동국 1957-01 2 재선임 사외이사인 감사위원 중부지방국세청 조사3국 조사관리과장
서울지방국세청 조사4국 조사3과장
국세청 감찰담당관
서울지방국세청 납세자보호담당관
서울지방국세청 조사3국장
대구지방국세청장
[現] 세무법인 더택스 회장
[現] 동국제강 사외이사
이종원 1973-05 2 재선임 사외이사인 감사위원 한국광물자원공사 청렴옴부즈만
대한변호사협회 윤리위원회 위원
[現] 법무법인 대륙아주 변호사
[現] 대한상사중재원 중재인
[現] 동국제강 사외이사
주상철 1974-12 2 재선임 사외이사인 감사위원 [現] 예일회계법인 공인회계사
[現] 법률사무소 세상 변호사
[現] 동국제강 사외이사
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