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2020-02-26
(주)에이스침대 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-23
시간 오전 09:00
2. 장소 충청북도 음성군 삼성면 상곡로 55-35 중부공장
(사무동2층 회의실)
3. 의안 주요내용 □ 제43기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항
  - 감사보고
  - 영업보고
  - 외부감사인 선임보고
  - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제43기(2019.01.01~2019.12.31)
           재무상태표, 포괄손익계산서 및
           이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
           (보통주 1주당 예정현금배당금 :
            최대주주 및 특수관계인 700원
            최대주주 및 특수관계인 외 1,100원)

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

제3호의안 : 이사선임의 건
   3-1호 의안 : 사내이사  안승만 선임의 건
   3-2호 의안 : 사외이사  김성우 선임의 건
  

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2020-02-26
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2020-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
안승만 1959-06 3년 신규선임 전) - (주)카레클린트 상무이사
현) - (주)에이스침대 관리이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성우 1968-05 3년 신규선임 주식회사 바이레이 기술개발팀장 -
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 식품 접객업 사업 다변화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -
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