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2019-03-22
세방(주) 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 보고
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 988,930 - 매출액 651,682
- 부채총계 173,138 - 영업이익 11,420
- 자본금 11,499 - 당기순이익 43,533
- 자본총계 815,791 *주당순이익(원) 1,908
나. 개별(별도) - 자산총계 701,207 - 매출액 563,001
- 부채총계 123,480 - 영업이익 9,019
- 자본금 11,499 - 당기순이익 12,493
- 자본총계 577,727 *주당순이익(원) 547
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 보고
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 175
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 180
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 4,009,622,775
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.4
종류주식 2.8
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 5명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 8
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 37.5
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 1. 보고사항 :
  1) 감사보고
  2) 영업보고  
  3) 제54기(2018.1.1~2018.12.31)
     재무제표(이익잉여금처분계산서        포함) 및 연결재무제표 승인 보고
  4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항 :
  1) 제1호 의안 : 자동철회  
     → 보고사항3)으로 갈음
 
  2) 제2호 의안 : 정관 일부
                  변경의 건
     → 원안대로 승인

  3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
     - 사내이사 5명 선임
       (이의순, 이상웅, 최종일,
       이지훈, 김정호)
     - 사외이사 3명 선임
       (임정훈, 류지성, 강정대)
     → 원안대로 승인

  4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건     - 사외이사인 감사위원회 위원           3명 선임
       (임정훈, 류지성, 강정대)
     → 원안대로 승인
 
  5) 제5호 의안 : 이사 보수지급
                  한도액 승인의 건
     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 상기 보고사항 중 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고의 경우 소집통지시 안내한 바와 같이 당사 정관 제40조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 (외부감사인 '적정'의견, 감사위원  전원 '동의') 이사회 승인 후, 보고사항으로 갈음함.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이의순 1923-06 ▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년)
▷세방(주) 인천지사장(2014년)
▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년)
▷세방(주) 영업본부장(2018년)
▷현 세방(주) 대표이사
이지훈 1966-06 1 재선임 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임정훈 1947-09 1 재선임 ▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년)
▷한국방송공사 부장(1981년)
▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년)
▷(주)신원기획 대표이사(1995년)
▷현 구정실업 대표이사
▷구정실업(대표)
류지성 1958-03 1 재선임 ▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년)
▷중구 평화통일자문위원(2003년)
▷중구청 보육위원회 위원(2007년)
▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년)
▷현 단국대학교 행정학과 교수
-
강정대 1965-12 1 신규선임 ▷연세대학교 경영학과 졸업 (1990년)
▷서울대학교 재무관리학 석사 수료 (1993년)
▷한울회계법인 대표이사 (2003년~2008년)
▷기획예산처 경영평가위원
▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사
▷현 (재)다일복지재단 감사
▷현 한울회계법인 대표
▷한울회계법인(대표)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
임정훈 1947-09 1 재선임 사외이사인 감사위원 ▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년)
▷한국방송공사 부장(1981년)
▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년)
▷(주)신원기획 대표이사(1995년)
▷현 구정실업 대표이사
류지성 1958-03 1 재선임 사외이사인 감사위원 ▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년)
▷중구 평화통일자문위원(2003년)
▷중구청 보육위원회 위원(2007년)
▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년)
▷현 단국대학교 행정학과 교수
강정대 1965-12 1 신규선임 사외이사인 감사위원 ▷연세대학교 경영학과 졸업 (1990년)
▷서울대학교 재무관리학 석사 수료 (1993년)
▷한울회계법인 대표이사 (2003년~2008년)
▷기획예산처 경영평가위원
▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사
▷현 (재)다일복지재단 감사
▷현 한울회계법인 대표
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 - 유해화학물질 운반업
- 유해화학물질 판매업
- 유해화학물질 보관·저장업
- 컨테이너 수리 및 청소업
- 가방 및 기타 가죽제품 소매업
- 기타 식료품 소매업
- 기타 가공식품 도매업
- 신규 매출 확대
- 사업 다변화
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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