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2021-03-29
(주)한국가구 (정정)정기주주총회결과
정정신고(보고)
정정일자 2021-03-29
1. 정정관련 공시서류 정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일 2021-03-18
3. 정정사유 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 항목 추가
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 - -
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 항목 추가
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 55기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 89,781 - 매출액 13,295
- 부채총계 12,709 - 영업이익 1,019
- 자본금 1,500 - 당기순이익 3,482
- 자본총계 77,072 *주당순이익(원) 232
나. 연결 - 자산총계 155,635 - 매출액 75,468
- 부채총계 38,883 - 영업이익 10,491
- 자본금 1,500 - 당기순이익 9,255
- 자본총계 116,752 *주당순이익(원) 617
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 110
중간ㆍ분기배당금 25
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 2,025,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 3.0
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 75.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 ※제 55기 정기주주총회 목적사항

가.보고사항 : 감사보고, 영업보고,
               외부감사인 선임보고,
               내부회계관리제도 운영                실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제55기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건


☞ 당사 정관 제41조 제4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부감사인이 적정의견을 표시하고 당사 감사위원 전원이 동의를 하여 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함.


재무제표 이사회 승인일:2021.02.25



제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건


        ☞ 원안대로 승인

   
제3호 의안 : 사내이사 "최훈학" 선임의 건  
 

        ☞ 원안대로 승인


제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

   
    제4-1호 의안 : 사외이사 "김영한"        선임의 건


        ☞ 원안대로 승인
 

    제4-2호 의안 : 사외이사 "이창수"        선임의 건
 

        ☞ 원안대로 승인


    제4-3호 의안 : 사외이사 "김순용"        선임의 건


        ☞ 원안대로 승인
   

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건


        ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-18
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "배당금 총액"은 중간 배당금을 포함한 연간 배당금액임.
※관련공시 2020-10-12 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-03 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최훈학 1962-01 3 재선임 (최종학력)
- 한국외국어대학교 정치외교학과
- 미국CORNELL 경영대학원 MBA

(주요약력)
- 한미은행 L.A 지점
- 삼성물산
- 현 (주)한국가구 및 (주)제원인터내쇼날
  대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영한 1956-12 3 재선임 (최종학력)
- 선린상업고등학교

(주요약력)
- 삼송산업(주)
- (주)금산통상
- (주)한국가구
- (주)한국가구 비상임감사
- 현 (주)한국가구 사외이사 및 감사위원
해당사항 없음
이창수 1961-11 3 재선임 (최종학력)
- 서울대학교 경제학과
- 고려대학교 대학원
재선임
(최종학력)
- 영남대학교 무역학과
- 경희대학교 대학원
  (경영학 석사)

(주요약력)
- 공인회계사,세무사
- 청운회계법인
- 현 신한회계법인 파트너
  공인회계사
해당사항 없음
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김영한 1956-12 3 재선임 사외이사인 감사위원 (최종학력)
- 선린상업고등학교

(주요약력)
- 삼송산업(주)
- (주)금산통상
- (주)한국가구
- (주)한국가구 비상임감사
- 현 (주)한국가구 사외이사 및 감사위원
이창수 1961-11 3 재선임 사외이사인 감사위원 (최종학력)
- 서울대학교 경제학과
- 고려대학교 대학원
  (경제학 석사)

(주요약력)
- 장기신용은행 팀장
- 국민은행 R.M
- 씨티그룹 상무이사
- HB 어드바이저스 대표
- 현 도영회계법인(구 오성) 재무자문(FAS)부분 대표
김순용 1963-02 3 재선임 사외이사인 감사위원 (최종학력)
- 영남대학교 무역학과
- 경희대학교 대학원
  (경영학 석사)

(주요약력)
- 공인회계사,세무사
- 청운회계법인
- 현 신한회계법인 파트너
  공인회계사
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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