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2019-03-27
(주)녹십자홀딩스 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 2,628,600 - 매출액 1,548,715
- 부채총계 1,175,483 - 영업이익 49,332
- 자본금 26,579 - 당기순이익 19,379
- 자본총계 1,453,117 *주당순이익(원) 406
나. 개별(별도) - 자산총계 993,044 - 매출액 140,084
- 부채총계 409,702 - 영업이익 35,422
- 자본금 26,579 - 당기순이익 19,511
- 자본총계 583,342 *주당순이익(원) 430
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 250
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 255
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 11,351,567,170
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.0
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 가. 보고사항
 ① 감사보고
 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고
 ③ 외부감사인 선임보고
 ④ 영업보고

나. 부의안건
제1호 의안:제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.

☞원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건.

☞원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 3명).
 제3-1호 의안: 사내이사 후보자 허일섭
 제3-2호 의안: 사내이사 후보자 박용태
 제3-3호 의안: 사내이사 후보자 허용준

☞원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건.

☞원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.

☞원안대로 승인
5. 주주총회일자 2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
▶재무제표 가. 연결 주당순이익 및 나. 개별 주당순이익은 보통주 주당 순이익임.

▶배당 가. 현금·현물배당 1주당 배당금(원) 종류주식 기말배당금은 1우선주임.
2우선주는 250원

▶배당 가. 현금·현물배당 시가배당률(%)(중간배당포함) 종류주식은 1우선주임.(상장폐지로 인한 시가배당률 생략)
2우선주는 1.5%
※ 관련공시 2019-03-12 주주총회소집공고
2019-02-12 주주총회소집결의
2019-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
허일섭 1954-05 2 한양대 공대졸
[現](주)녹십자홀딩스 부회장
허용준 1974-06 2 재선임 연세대 이과대졸
美 Wisconsin대 MBA
[現](주)녹십자홀딩스 대표이사
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