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2018-04-17
(주)인스코비 타법인 주식 및 출자증권 양수결정


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2018년     04월     17일


회     사     명  : 주식회사 인스코비
대  표   이  사  : 유 인 수
본 점  소 재 지 : 서울특별시 금천구 디지털로9길 47
(가산동,한신아이티타워2차306-2호)

(전  화) 1661-9641

(홈페이지) http://www.inscobee.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책) 전무 (성  명) 박 찬 웅

(전  화) 070-7510-3448


타법인 주식 및 출자증권 양수결정


1. 발행회사 회사명 (주)셀루메드
국적 대한민국 대표자 심영복
자본금(원) 9,626,749,000 회사와 관계 -
발행주식
총수(주)
19,253,498 주요사업 의료기기제조, 판매 및 바이오시밀러
  - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
     신주취득 여부
아니오
2. 양수내역 양수주식수(주) 436,500
양수금액(원)(A) 16,000,000,000
총자산(원)(B) 47,219,184,691
총자산대비(%)(A/B) 33.88
자기자본(원)(C) 35,111,949,305
자기자본대비(%)(A/C) 45.57
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 436,500
지분비율(%) 2.27
4. 양수목적 1) 바이오 사업확대를 위한 사업다각화 및 수익 다변화
2) 기존 (주)인스코비 바이오사업과의 연계를 통한 시너지 창출 및
    사업경쟁력 확보
5. 양수예정일자 2018년 05월 10일
6. 거래상대방 회사명(성명) 심영복
자본금(원) -
주요사업 -
본점소재지(주소) 서울시 강남구 도곡동
회사와의 관계 최대주주
7. 거래대금지급

1) 지급형태 : 현금지급
2) 지급시기

(1) 계약체결일 : 2018년 04월 17일

(2) 계약금 및 중도금 : 2018년 04월 17일 (6,400,000,000원 지급)

- 양도인은 계약금을 지급받음과 동시에 대상주식중, 174,500주의 주권을 양수인에게 교부하기로 한다.

(3) 잔    금  : 2018년 05월 10일 (9,600,000,000원 지급)

- 양도인은 잔금을 지급 받음과 동시에 대상주식중, 나머지 262,000주의 주권을 양수인에게 교부하기로 한다.

(4) 거래종결일 : 2018년 05월 10일

8. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부
- 근거 및 사유 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 자산 양수ㆍ도 가액의 적정성에 대한 평가의견을 받음
외부평가기관의 명칭 안세회계법인
외부평가 기간 2018년 04월 02일 ~ 2018년 04월 16일
외부평가 의견 당 법인은 이 업무를 수행함에 있어 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준" 및 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인"을 준수하였습니다.

당 법인은 양수가액의 적정성에 대한 독립적이고 객관적인 검토를 위해 1주당 주식가액 산정시 "자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의5"에 의한 기준주가 산정방법을 적용하였습니다. 또한, 당 법인은 경영권 프리미엄을 산정하기 위하여상장법인의 최대주주 변경을 수반한 지분양수도 거래를 분석하였습니다.

당 법인의 검토 결과 대상자산의 1주당 기준주가는 20,062원입니다. 평가기준일 전 1년간 최대주주 변경을 수반하는 상장회사의 거래사례에서 분석된 경영권프리미엄율(-16.86%~128.73%)을 고려하여 산정한 1주당 주식가액은 16,679원~45,889원의 범위로 추정되었습니다. 따라서 귀사의 주당 실제 양수예정가액 36,655원은  기준주가 및 경영권프리미엄을 반영한 주당 평가액을 고려할 경우 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다.
9. 이사회결의일(결정일) 2018년 04월 17일
  - 사외이사참석여부 참석(명) 2
불참(명) 1
  - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
10. 우회상장 해당 여부 아니오
  - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 아니오
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 아니오
12. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오
  - 계약내용 -

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 금번 양수도 계약 체결후, 잔금지급일인 2018년 05월 10일부로 (주)셀루메드의 최대주주는 변경전 심영복에서 변경후 (주)인스코비가 됩니다.  

(2) 상기 "2. 양수내역" 중 양수주식수는 보통주입니다.
(3) 상기 "2. 양수내역" 중 총자산 및 자기자본은 당사의 2017년말 연결 재무제표 기준입니다.
(4) 상기 8. 외부평가에 관한 사항은 2017년말 기준으로 평가하였습니다.
(5) 상대방에 관한 사항은 거래 상대방이 개인이므로 인적사항만 기재합니다.
(6) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
(7) 양도인의 양수도대금은 다음과 같습니다.

구분 주식수(주) 지분율(%) 거래금액(원)
심영복 436,500 2.27 16,000,000,000
합   계 436,500 2.27 16,000,000,000

※ 관련공시 : 해당사항 없음.


【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)
구  분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해연도 72,638 30,462 42,176 9,417 21,609 -9,605 적정 삼화회계법인
전년도 69,793 25,238 44,555 90,777 9,814 -37,493 적정 삼화회계법인
전전년도 82,002 40,733 41,269 77,575 17,731 -11,981 적정 삼화회계법인

※ 상기 "발행회사의 요약 재무상황"의 당해연도는 2017년말 기준, 전년도는 2016년말 기준, 전전년도는 2015년말 기준입니다.
※ 상기 요약 재무상황은 연결재무제표 기준입니다.





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