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2018-03-30
(주)네이처셀 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제47기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 54,488 - 매출액 27,215
- 부채총계 11,959 - 영업이익 1,254
- 자본금 26,416 - 당기순이익 517
- 자본총계 42,530 *주당순이익(원) 10
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 3명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 33.33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호의안 : 제47기 재무제표(2017.01.01~2017.12.31)승인의 건
->원안 승인
제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(사업목적 외 사항추가)
->원안 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 라정찬 선임의 건
->원안 승인
제3-2호 의안 : 사내이사 반은종 선임의 건
->원안 승인
제3-3호 의안 : 사내이사 변대중 선임의 건
->원안 승인
제3-4호 의안 : 사외이사 신원재 선임의 건
->원안 승인
제3-5호 의안 : 사외이사 서유헌 선임의 건
->원안 승인

제4호 의안 : 이사회부여 주식매수선택권 승인의 건(수정안건)
제4-1호의안 : 2017.07.22.이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건
->수정안 승인
제4-2호의안 : 2017.08.07.이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건
->수정안 승인
제4-3호의안 : 2018.01.18.이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건
->수정안 승인

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
->원안 승인

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건
->원안 승인

제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
->원안 승인
5. 주주총회일자 2018-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제4-1호부터 제4-3호의 이사회부여 주식매수선택권 승인의 건은 원안의 내용 중, 행사기간을 2년이 경과한 날로부터 8년이내에서 3년이 경과한 날로부터 8년 이내로 수정하여 승인되었습니다.
※관련공시 2018-03-15 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
라정찬 1964-10 3년 재선임 現(주)알바이오 대표이사
現(주)네이처셀 대표이사
반은종 1971-07 3년 재선임 前 선명회계법인 대표회계사
前 (주)알바이오 대표이사
現 (주)네이처셀 사내이사
변대중 1973-01 3년 신규선임 前 법무법인 춘추 구성원변호사
前 (주)알바이오 사내이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) -(주)GDFI브레인셀연구소 감사
서유헌 1948-02 3년 재선임 前 서울대학교 교수
前 한국뇌연구원 원장
現 가천대학교 뇌과학연구원 원장
現 (주)네이처셀 사외이사
-
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 의약품도매업, 의약품소매업, 의약품위탁제조판매업, 의약품 개발,제조,판매업 신규 사업내용에 따른 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 y>
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