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2020-02-17
원풍물산(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-26
시간 오전9시
2. 장소 인천광역시 서구 가좌로 31(가좌동) 당사 3층회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
-제1호의안: 제47기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2-1호의안:이사선임의 건(사내이사 이원기-재선임)
- 제2-2호의안:이사선임의 건(사내이사 이두식-재선임)
- 제2-3호의안:이사선임의 건(사외이사 반재호-신규선임)
- 제3호의안: 감사선임의 건(비상근감사 지석봉-재선임)
- 제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
- 제5호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2020-02-17
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제55조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이원기 1933-07 3 재선임 -삼풍(주) 전무이사
-원풍물산(주) 대표이사(現)
이두식 1957-06 3 재선임 -원풍물산(주) 대표이사(現)
-(주)노빈인터내셔날 대표이사
-(주)썬다이오드코리아 대표이사(現)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
반재호 1957-02 3 신규선임 -신한은행 본부장
-신한아이티스(주)사외이사
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
지석봉 1942-05 3 재선임 비상근 -병무청 청장실
-원풍물산(주) 부사장
-Balboa K. Inc
-원풍물산(주) 감사(現)
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