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2020-02-26
한솔로지스틱스(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2020-03-23 09 : 00
3. 장소 서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴B동 22층 대회의실
4. 의안 주요내용 ■ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항


1.보고사항


 가. 감사보고

 나. 영업보고  

 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고



2. 의결사항


 가. 제 1호 의안 : 제47기(2019.01.01~2019.12.31)
   재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
   (1주당 예상배당금 : 40원 (액면가대비 8%)


 나. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
                   (감사위원회 도입)


 다. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
      - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (남상일)
      - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김순섭)
      - 제3-3호 의안 : 비상무이사 선임의 건 (김왕경)


 라. 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이창선)


 마. 제 5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원                        선임의 건
      - 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원                        선임의 건 (임복규)
      - 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원                        선임의 건 (이창선)


 바. 제 6호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회                            감사위원 선임의 건 (김왕경)


 사. 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


 아. 제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


 자. 제 9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2020-02-26
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행)

- 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)

- 전자투표기간 : 2020.3.13 ~ 2020.3.22(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능. (단, 마지막날은 오후 5시까지 접속가능)
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
남상일 1967-08 3 신규선임 前 한솔제지(주) 경영기획실인사팀장

前 한솔홀딩스(주) 인사팀장

現 한솔로지스틱스(주) TPL1 사업부장
김순섭 1970-10 3 신규선임 前 한솔로지스틱스(주) 중국법인 지원담당

現 한솔로지스틱스(주) 경영지원 담당임원
김왕경 1949-12 3 신규선임 前 한국산업은행 이사

前 금호산업 감사위원회 감사위원

現 한솔로지스틱스(주) 상근감사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창선 1964-12 3 신규선임 -매일경제신문 FOREX 위원

-대구철도공사 환위험 관리 자문

-정보통신진흥기금 운용위원회 위원

-한국은행 통화정책자문회의 금융시장포럼 멤버
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김왕경 1949-12 3 신규선임 사외이사가 아닌 감사위원 前 한국산업은행 이사

前 금호산업 감사위원회 감사위원

現 한솔로지스틱스(주) 상근감사
임복규 1965-02 3 신규선임 사외이사인 감사위원 前 한솔홀딩스 사외이사

現 한솔로지스틱스 사외이사
이창선 1964-12 3 신규선임 사외이사인 감사위원 -매일경제신문 FOREX 위원

-대구철도공사 환위험 관리 자문

-정보통신진흥기금 운용위원회 위원

-한국은행 통화정책자문회의 금융시장포럼 멤버
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