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2019-03-27
삼정펄프(주) 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 45 기 (2018.01.01-2018.12.31)
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 201,824 - 매출액 135,612
- 부채총계 21,478 - 영업이익 -4,292
- 자본금 12,500 - 당기순이익 -174
- 자본총계 180,346 *주당순이익(원) -70
나. 개별(별도) - 자산총계 201,824 - 매출액 135,612
- 부채총계 21,478 - 영업이익 -4,292
- 자본금 12,500 - 당기순이익 -174
- 자본총계 180,346 *주당순이익(원) -70
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 1.보고 안건
 :감사보고,영업보고,내부회계관리제도
  운영실태보고,외부감사인선임보고

2.부의 안건

  제1호 의안: 제45기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  
 ※ 1주당 예정 배당금: 무배당
 ▶ 원안대로 승인
    
  제2호 의안: 정관일부 변경의 건
 ▶ 원안대로 승인

  제3호 의안: 감사 선임의 건
  상근감사 강주호 선임의 건
 ▶ 원안대로 승인

 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ▶ 원안대로 승인

 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건              
 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2019-03-04 주주총회소집결의
2019-03-11 주주총회소집공고
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
강주호 1966-12 3 재선임 상근 - 부산대학교 학사
- Univ. of Sydney 석사
- Sydney Jacob Academy운영
- 現 삼정펄프 감사
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