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2020-02-27
한국프랜지공업(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2020-03-27 10 : 00
3. 장소 울산광역시 동구 방어진순환도로875 소재 현대호텔 2층 에메랄드홀
4. 의안 주요내용 [보고사항]

-감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[의결사항]

-제1호 의안 : 제46기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件
(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 件

-제3호 의안 : 이사 선임의 件(사내이사 2명)
 -제3-1호 의안 : 사내이사 손진현 선임의 건
 -제3-2호 의안 : 사내이사 김오영 선임의 건

-제4호 의안 : 감사 선임의 件

-제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 件

-제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 件
 
5. 이사회결의일(결정일) 2020-02-27
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
손진현 1966-05 3 재선임 -서한워너터보시스템즈(유) 사장
-한국피아이엠(주) 총괄부사장
-現 한국프랜지공업(주) 대표이사
김오영 1966-01 3 신규선임 -서한산업(주) 기획팀 이사
-現 서한그룹 재무실 상무이사
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
송기출 1949-09 3 재선임 상근 -해태제과(주) 대표이사
-해태제과(주) 부회장
-現 한국프랜지공업(주) 감사
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