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2020-02-14
청보산업(주) (정정)주주총회소집결의
정정신고(보고)
정정일자 2020-02-14
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2020-02-14
3. 정정사유 부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
이사회결의일 2020-02-07 2020-02-14
부의안건 - 보고사항
  41기 영업보고 및 감사보고
- 부의안건
    제1호 의안 : 제41기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
    제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
      제2-1호 의안 : 후보1 안상욱
      제2-2호 의안 : 후보2 김두식
    제3호 의안 : 감사 선임의 건
      제3-1호 의안 : 후보 안정균
    제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
    제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
    제6호 의안 : 정관변경
- 보고사항
  41기 영업보고 및 감사보고
- 부의안건
    제1호 의안 : 제41기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
    제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
      제2-1호 의안 : 후보1 안상욱
      제2-2호 의안 : 후보2 김두식
    제3호 의안 : 감사 선임의 건
      제3-1호 의안 : 후보 안정균
    제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
    제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
    제6호 의안 : 정관변경의 건
제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-20
시간 오전 8시30분
2. 장소 인천광역시 남동구 남동대로 208 당사3층 회의실
3. 의안 주요내용 - 보고사항
  41기 영업보고 및 감사보고
  - 부의안건
    제1호 의안 : 제41기(2019.01.01~2019.12.31)재                  무제표 및 이익잉여금처분계산서                  승인의 건
    제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
      제2-1호 의안 : 후보1 안상욱
      제2-2호 의안 : 후보2 김두식
    제3호 의안 : 감사 선임의 건
      제3-1호 의안 : 후보 안정균
    제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
    제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
    제6호 의안 : 정관변경의 건
    제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2020-02-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 41기(2019년)까지는 인일회계법인과의 계약에 의해 외부감사계약을 맺었으나, 42기(2020   년)부터는 대주회계법인으로 지정되었습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
안상욱 1966-06 3년 재선임 보성산업(주) 기술개발실(1992.8~1994.10)
(주)양지원공구 기술과(1995.3~1997.3)
청보산업(주) 연구개발팀 등(1997.5~2004.8)
(현)청보산업(주) 대표이사(2004.9~현재)
김두식 1959-09 3년 신규선임 포항제철전기(주) 관리과(1987.2~1989.2)
아남전기(1989.3~1990.1)
청보산업(주) 재무팀 등(1996.2~1998.7)
(현)청보산업(주) 전무이사(1998.8~현재)
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
안정균 1941-12 3년 재선임 비상근 세기산업 대표이사(1967.5~1978.6)
청보산업 대표이사(1978.6~1990.2)
청우정공 대표이사(1990.2~1997.5)
청보산업 감사(현)(2005.3~현재)
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