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2020-02-13
(주)E1 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2020-03-27 10 : 00
3. 장소 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 3층 중회의실
4. 의안 주요내용 1. 보고 사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고  



2. 의결 사항

가. 제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서
                 포함) 및 연결재무제표 승인

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경(이사회 소집 통지 방법
                 변경)

다. 제3호 의안 : 이사 선임
                 - 사내이사 1명
                 - 사외이사 2명

라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임
                 - 사외이사인 감사위원 2명

마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인
5. 이사회결의일(결정일) 2020-02-13
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
구자용 1955-03 3 재선임 - LG전자(주) 미국법인장

- (주)E1 대표이사 사장

- 現 (주)E1 대표이사 회장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장기주 1957-05 3 신규선임 - 前 LG텔레콤 상무

- 前 GS건설 전무

- 前 GS스포츠 대표이사 부사장
-
손양훈 1958-09 3 재선임 - 前 에너지경제연구원 연구위원

- 前 에너지경제연구원 원장

- 前 한국가스공사 사외이사

- 現 인천대학교 경제학부 교수
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
장기주 1957-05 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 前 LG텔레콤 상무

- 前 GS건설 전무

- 前 GS스포츠 대표이사 부사장
손양훈 1958-09 3 재선임 사외이사인 감사위원 - 前 에너지경제연구원 연구위원

- 前 에너지경제연구원 원장

- 前 한국가스공사 사외이사

- 現 인천대학교 경제학부 교수
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