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2019-11-11
애경산업(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2019-11-27 오전 9시 00분
3. 장소 서울특별시 마포구 양화로 188 (동교동, 애경타워) 7층 아라움홀
4. 의안 주요내용 <의결사항>

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명 신규선임)
제1-1호 의안 : 사외이사 민준기
제1-2호 의안 : 사외이사 박종민
제1-3호 의안 : 사외이사 송흠래

제2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명 신규선임)
제2-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 민준기
제2-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 박종민
제2-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 송흠래
5. 이사회결의일(결정일) 2019-11-11
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 사외이사 및 감사위원 후보자 3인(민준기, 박종민, 송흠래)의 임기는 현재 사외이사의 임기만료일인 2019년 12월 02일부터 2022년 개최 예정인 제37기 정기주주총회일까지입니다.
※ 관련공시 2019-10-18 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민준기 1961-03 2.3 신규선임 (현) 선명회계법인 고문/공인회계사
한국공인회계사회 교육위원회 위원
삼일회계법인 Partner(전무)
한국공인회계사, 미국공인회계사
서울대학교 서양사학과 졸업
-
박종민 1964-08 2.3 신규선임 (현) 법무법인 케이씨엘 변호사
대법원 재판연구관
서울고등법원 판사
사법연수원 제20기 수료
서울대학교 공법학과 졸업
-
송흠래 1961-09 2.3 신규선임 (현) ㈜두레비즈 청산인
한국산업은행 업무지원부장
한국산업은행 청주지점장
한국산업은행 성장기업지원실 팀장
홍익대학교 경영학과 졸업
㈜두레비즈(청산인)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
민준기 1961-03 2.3 신규선임 사외이사인 감사위원 (현) 선명회계법인 고문/공인회계사
한국공인회계사회 교육위원회 위원
삼일회계법인 Partner(전무)
한국공인회계사, 미국공인회계사
서울대학교 서양사학과 졸업
박종민 1964-08 2.3 신규선임 사외이사인 감사위원 (현) 법무법인 케이씨엘 변호사
대법원 재판연구관
서울고등법원 판사
사법연수원 제20기 수료
서울대학교 공법학과 졸업
송흠래 1961-09 2.3 신규선임 사외이사인 감사위원 (현) ㈜두레비즈 청산인
한국산업은행 업무지원부장
한국산업은행 청주지점장
한국산업은행 성장기업지원실 팀장
홍익대학교 경영학과 졸업
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