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2019-03-29
신풍제약(주) 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 33 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 385,129 - 매출액 187,389
- 부채총계 173,471 - 영업이익 6,912
- 자본금 27,592 - 당기순이익 1,973
- 자본총계 211,658 *주당순이익(원) 39
나. 개별(별도) - 자산총계 382,634 - 매출액 177,008
- 부채총계 172,914 - 영업이익 5,190
- 자본금 27,592 - 당기순이익 421
- 자본총계 209,720 *주당순이익(원) 8
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 조현제 (재선임)
사외이사 정진영 (신규선임)
사외이사 구본석 (신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 66.7
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안:

제33기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안:

정관 일부 변경의 건
(주요변경사항 : 전자증권법 시행에 따른 전자증권제도 도입을 위한 정관정비)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

-제3-1호 : 사외이사 조현제 선임의 건

→ 원안대로 승인 (재선임)

-제3-2호 : 사외이사 정진영 선임의 건

→ 원안대로 승인 (신규선임)

-제3-3호 : 사외이사 구본석 선임의 건

→ 원안대로 승인 (신규선임)


제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

 : 한도 18억원

→ 원안대로 승인

  
제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의


 : 한도 1억원

→ 원안대로 승인
 
5. 주주총회일자 2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2019-03-21 감사보고서 제출
2019-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2019-03-04 주주총회소집공고
2019-02-28 주주총회소집결의
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현제 1971-06 3 재선임 현)케미칼솔루션 대표이사
전HELM AG 본사 마케팅부
케미칼솔루션(대표이사)
정진영 1959-04 3 신규선임 현)김앤장법률사무소 변호사
전)청와대 민정수석 비서관
 
신세계인터내셔날(사외이사)
구본석 1971-10 3 신규선임 현)아든파트너스 대표이사
전)Morgan Stanley Executive Director
 
아든파트너스(대표이사)
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