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2018-03-27
한일단조공업(주) 정기주주총회결과(제49기 정기주주총회결과)
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 49기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 215,295 - 매출액 114,636
- 부채총계 123,381 - 영업이익 -1,234
- 자본금 8,946 - 당기순이익 -6,166
- 자본총계 91,914 *주당순이익(원) -396
나. 연결 - 자산총계 231,164 - 매출액 133,267
- 부채총계 139,794 - 영업이익 641
- 자본금 8,946 - 당기순이익 -2,129
- 자본총계 91,370 *주당순이익(원) -175
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 1명(사외이사 1명) 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 [보고사항]
  1. 감사보고
  2. 영업보고
  
[의결사항]
  1. 제1호의안 : 제49기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인
  2. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
▶원안대로 승인
  3. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
      사외이사 남진현 (신규선임)
▶원안대로 승인
  4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인
  5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인
5. 주주총회일자 2018-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2018-03-19 감사보고서 제출
2018-03-12 주주총회소집공고
2018-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2018-02-28 주주총회소집결의
2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남진현 1954-07 3 신규선임 현)삼일회계법인 고문 -
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