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2021-02-19
경남스틸(주) (정정)주주총회소집결의
정정신고(보고)
정정일자 2021-02-19
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2021-02-08
3. 정정사유 의안 주요내용 정정(보고사항 및 부의안건 정정)
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
가. 보고사항
나. 부의안건
가.보고사항

- 감사보고
- 외부감사인 선임 보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영 실태 보고


나.부의안건

제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 부속명세서 승인의건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 최현 사내이사 선임의 건
제2-2호 의안 : 서문수 사외이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
가.보고사항

- 감사보고
- 외부감사인 선임 보고
- 영업보고
- 제31기 재무제표 및 이익배당 보고
- 내부회계관리제도 운영 실태 보고


나.부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 최현 사내이사 선임의 건
제1-2호 의안 : 서문수 사외이사 선임의 건
제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-09
시간 09:00
2. 장소 창원시 성산구 연덕로 15번길 10 경남스틸(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용 가.보고사항

- 감사보고
- 외부감사인 선임 보고
- 영업보고
- 제31기 재무제표 및 이익배당 보고
- 내부회계관리제도 운영 실태 보고


나.부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 최현 사내이사 선임의 건
제1-2호 의안 : 서문수 사외이사 선임의 건
제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-02-08
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제31기 재무제표 및 이익배당 승인의 경우, 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제48조에 의거, 외부감사인의 재무제표에 대한 '적정'의견과 감사의 '동의'로서 이사회 승인 요건을 충족하였기에 보고사항으로 변경되었습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최현 1965-10 3년 재선임 - 창원대학교 졸업
- 경남스틸(주) 입사
- 경남지방노동위원회 위원(현)
- 경남스틸(주) 전무이사(현)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서문수 1962-04 1년 재선임 - 서울대학교 졸업
- 창원대학교 대학원 졸업
- SK증권 송파센터장
- SK증권 서초센터 영업이사(현)
SK증권 서초센터 영업이사(현)
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