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2019-03-27
(주)아모텍 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 404,541 - 매출액 232,516
- 부채총계 191,711 - 영업이익 12,395
- 자본금 4,872 - 당기순이익 9,543
- 자본총계 212,830 *주당순이익(원) 979
나. 연결 - 자산총계 395,794 - 매출액 253,422
- 부채총계 198,390 - 영업이익 11,287
- 자본금 4,872 - 당기순이익 7,117
- 자본총계 197,404 *주당순이익(원) 730
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 상근이사 : 1명
- 사외이사 : 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제 1호 의안:제 25기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건→ 원안대로 가결

제 2호 의안:정관변경의 건
→ 원안대로 가결

제 3호 의안:이사 선임의 건

 -제3-1호:사내이사 김병규 재선임의 건 (상근 1명)
→ 원안대로 가결

 -제3-2호:사외이사 조병석 재선임의 건 (1명)
→ 원안대로 가결

제 4호 의안:감사 선임의 건
 -제4-1호: 감사 이기원 신규 선임의 건 (1명)
→ 정족수 미달로 부결

제 5호 의안:이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결

제 6호 의안:감사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제 4호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 다만, 상법 제 386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 박규원은 새로운 감사 선임시까지 계속 직무를 수행합니다.
※관련공시 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-02-26 주주총회소집결의
2019-03-06 주주총회소집공고
2019-03-13 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김병규 1956-09 3년 재선임 서울대학교 금속공학 박사
(주)아모텍 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병석 1962-04 3년 재선임 서강대학교 경영대학원 석사
삼일회계법인 상무
(주)아모텍 사외이사
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