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2018-02-28
(주)셀트리온제약 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2018-03-27
시간 오전 10시
2. 장소 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82,
2층 교육장
3. 의안 주요내용 [보고사항]

 - 제18기 감사보고 및 영업보고

[부의안건]
 - 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)
                연결 및 별도재무제표 승인의 건  

 - 제2호 의안 :이사 선임의 건
 가. 2-1호의안 : 사내이사 서정진 선임의 건
 나. 2-2호의안 : 기타비상무이사 김행옥 선임의 건
 다. 2-3호의안 : 사외이사 김경엽 선임의 건

 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  
 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2018-02-28
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
서정진 1957-10 3 재선임 - 現) ㈜셀트리온그룹 회장
- 前) ㈜셀트리온 대표이사
- 前) ㈜셀트리온제약 대표이사
김행옥 1951-12 1 재선임 - 前) 조흥은행/신한은행 지점장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경엽 1956-06 1 재선임 現) 서울과학종합대학교
    겸임교수
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