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2020-03-23
(주)동국알앤에스 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제16기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 107,119 - 매출액 71,822
- 부채총계 41,276 - 영업이익 1,837
- 자본금 18,400 - 당기순이익 1,148
- 자본총계 65,843 *주당순이익(원) 62
나. 연결 - 자산총계 125,591 - 매출액 101,829
- 부채총계 46,612 - 영업이익 3,631
- 자본금 18,400 - 당기순이익 2,580
- 자본총계 78,979 *주당순이익(원) 140
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 80
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,472,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 3.2
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 2명,
사외이사인 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제16기(2019년도) 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 80원)
→원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건
 -제3-1호: 김경택사외이사 후보자
 -제3-2호: 서수덕사외이사 후보자
→원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건
 -제4-1호: 감사위원회위원 이철규 선임의 건
 -제4-2호: 감사위원회위원 김경택 선임의 건
 -제4-3호: 감사위원회위원 서수덕 선임의 건
→원안대로 승인

제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인

제6호 의안: 감사보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인
5. 주주총회일자 2020-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2020-03-05 주주총회소집공고
2020-03-05 주주총회소집결의
2020-03-05 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-13 감사보고서 제출
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경택 1954-02 2 신규선임 한국화학융합시험연구원
(KTR) 본부장
-
서수덕 borderColorDark="white" borderColorLight="#666666" cellpadding="1" cellspacing="0">
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이철규 1954-09 1 신규선임 사외이사인 감사위원 POSCO 기술연구소
RIST 연구본부
김경택 1954-02 2 신규선임 사외이사인 감사위원 한국화학융합시험연구원
(KTR) 본부장
서수덕 1956-04 2 신규선임 사외이사인 감사위원 한국국제회계학회 명예회장
(현)경성대학교 회계학 교수
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