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2021-02-25
국일제지(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-25
시간 09:00
2. 장소 경기 용인시 처인구 이동읍 백옥대로563
본사 대강당(용인공장)
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
   
- 제43기 사업년도 감사보고
- 제43기 사업년도 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제43기(2020.1.1 ∼ 2020.12.31)
                별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
                (관계법령 개정반영)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
    제3-1호 의안:사내이사 이용호 선임(신규)의 건
    제3-2호 의안:사내이사 임성근 선임(신규)의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
   제4-1호 의안 : 감사 한상명 선임(신규)의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-02-25
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제43기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이용호 1960-01 3 신규선임 現 국일제지㈜ 아산공장 총괄본부장
前 컨버즈㈜ 영업본부장 근무
임성근 1966-10 3 신규선임 現 국일제지㈜ 국내영업본부장
前 국일제지㈜ N&Center장
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
한상명 1954-07 3 신규선임 상근 前 혜양섬유㈜ 근무
前 한우산업㈜ 근무
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