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국일제지 078130

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2021-02-25

국일제지(주) 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
	시간	09:00
2. 장소		경기 용인시 처인구 이동읍 백옥대로563 본사 대강당(용인공장)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제43기 사업년도 감사보고 - 제43기 사업년도 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기(2020.1.1 ∼ 2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정반영) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안:사내이사 이용호 선임(신규)의 건 제3-2호 의안:사내이사 임성근 선임(신규)의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 한상명 선임(신규)의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제43기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용호	1960-01	3	신규선임	現 국일제지㈜ 아산공장 총괄본부장 前 컨버즈㈜ 영업본부장 근무
임성근	1966-10	3	신규선임	現 국일제지㈜ 국내영업본부장 前 국일제지㈜ N&Center장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한상명	1954-07	3	신규선임	상근	前 혜양섬유㈜ 근무 前 한우산업㈜ 근무

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