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2006-03-24
(주)카엘 정기주주총회결과
정기주주총회 결과 +------------------------------------------------------------------------------------------+ | 1. 재무제표 승인 | +------------------------------------------------------------------------------------------+ | 제 8 기 | +---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+ | - 자산총계(백만원) | 21,975| - 매출액( | 10,273 | | | | 백만원) | | +---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+ | - 부채총계(백만원) | 2,196| - 영업이익| 1,690 | | | | (백만원) | | +---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+ | - 자본금(백만원) | 3,498| - 당기순이| 1,651 | | | | 익(백만원) | | +---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+ | - 자본총계(백만원) | 19,779| * 주당순이| 236 | | | | 익(원) | | +-------------------------------------------------------+----------------------------------+ | * 외부감사인 감사의견 | 적정 | +------------------------------------------------------------------------------------------+ | 2. 배당 결의 | +-------------+---------------------------+-------------+-------------+--------------------+ | 가. 현금배| 주당배당금 (원) | 보통주 | 기말배당금 | 50 | | | | +-------------+--------------------+ | 당 | | | 중간ㆍ분기배| - | | | | | 당금 | | | | +-------------+-------------+--------------------+ | | | 우선주 | 기말배당금 | - | | | | +-------------+--------------------+ | | | | 중간ㆍ분기배| - | | | | | 당금 | | | +-----------------------------------------+----------------------------------+ | | 배당금총액 (원) | 338,103,150 | | +---------------------------+-------------+----------------------------------+ | | 시가배당율 (%) | 보통주 | 0.7 | | | +-------------+----------------------------------+ | | (중간배당 포함) | 우선주 | - | +-------------+---------------------------+-------------+----------------------------------+ | 나. 주식배| 주식배당율 (%) | 보통주 | - | | | +-------------+----------------------------------+ | 당 | | 우선주 | - | | +---------------------------+-------------+----------------------------------+ | | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | | | +-------------+----------------------------------+ | | | 우선주 | - | +------------------------------------------------------------------------------------------+ | 3. 임원선임 등 현황 (선임일 현재) | +-------------------------------------------------------+----------------------------------+ | 가. 선임된 임원현황 | 이사 1명(재선임) | +---------------------------+---------------------------+----------------------------------+ | 나. 선임후 | 이사총수 | 5 | | +---------------------------+----------------------------------+ | 사외이사수(명) | 사외이사총수 | - | | +---------------------------+----------------------------------+ | | 사외이사선임비율 (%) | - | +---------------------------+---------------------------+----------------------------------+ | 다. 선임후 | 상근감사 | - | | +---------------------------+----------------------------------+ | 감사수(명) | 비상근감사 | 1 | +---------------------------+---------------------------+----------------------------------+ | 라. 선임후 | 사외이사인 감사위원 | - | | +---------------------------+----------------------------------+ | 감사위원수(명) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - | +-------------------------------------------------------+----------------------------------+ | 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 제8기 대차대조표, | | | 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 | | | 서 승인의 건 | | | -> 원안대로 가결 | | | 제2호 의안 정관일부 변경의 건 | | | -> 원안대로 가결 | | | 제3호 의안 이사 선임의 건 | | | -> 원안대로 가결 | | | 제4호 의안 임원퇴직금지급규정 | | | 승인의 건 | | | -> 원안대로 가결 | | | 제5호 의안 이사보수한도 승인의 | | | 건 | | | -> 원안대로 가결 | | | 제6호 의안 감사보수한도 승인의 | | | 건 | | | -> 원안대로 가결 | +-------------------------------------------------------+----------------------------------+ | 5. 주주총회일 | 2006년 03월 24일 | +-------------------------------------------------------+----------------------------------+ | 6. 기타 | - | +-------------------------------------------------------+----------------------------------+ | ※ 관련공시일 | 2006년 02월 24일 | +------------------------------------------------------------------------------------------+ 【선임된 이사 세부내역】 +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+ | 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 | | | | | 선임여부 | | | | | +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+ | 노장수 | 1966년 01월 15| 3년 | 재선임 | LG 전자 중국 | 주식회사 카엘| 고대 경영대학| 대한민국 | | | 일 | | | 지역 전문가 | 이사 | 원 경영학석사(| | | | | | | LG전자 NWS 사| 한국아이티벤 | 재무전공) | | | | | | | 업팀 | 처투자(주) | | | | | | | | LG종합기술원 | 책임심사역 | | | | | | | | 사업개발팀 | | | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
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