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2019-03-29
유비벨록스(주) 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 102,942 - 매출액 94,172
- 부채총계 59,705 - 영업이익 5,985
- 자본금 3,558 - 당기순이익 5,758
- 자본총계 43,237 *주당순이익(원) 850
나. 연결 - 자산총계 289,458 - 매출액 108,636
- 부채총계 119,226 - 영업이익 1,670
- 자본금 3,558 - 당기순이익 -612
- 자본총계 170,232 *주당순이익(원) 236
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 3명
사외이사 2명
기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 28.6
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 가.보고사항 :

 - 영업보고 및 감사보고

 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건
  
  제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인                 의 건

  => 원안대로 가결


  제2호 의안 : 이사 선임의 건

    제2-1호 : 사외이사 선임의 건
    제2-1-1호 : 사외이사 정구민 선임                 의 건
    제2-1-2호 : 사외이사 주민철 선임                의 건
  
    제2-2호 : 사내이사 선임의 건
    제2-2-1호 : 사내이사 이호경 선임                의 건
    제2-2-2호 : 사내이사 김재관 선임                의 건
    제2-2-3호 : 사내이사 한진웅 선임                의 건

    제2-3호 : 기타비상무이사 선임의               건
    제2-3-1호 : 기타비상무이사 김명                 호 선임의 건

  => 원안대로 가결


  제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임                의 건
  
    제3-1호 : 감사위원회 위원 정구민              선임의 건
    제3-2호 : 감사위원회 위원 주민철              선임의 건
    제3-3호 : 감사위원회 위원 김명호              선임의 건

  => 부결

  
  제 4호 의안 : 이사 보수 지급한도                  승인의 건

  => 원안대로 가결


  제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  => 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력을 하였지만 정족수 미달로 부결되었습니다.
이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사위원회 위원인 정구민, 주민철, 김명호는 새로 감사위원회 위원이 취임할 때까지 감사위원회 위원로서의 권리의무를 유지합니다.
※관련공시 2019-03-12 참고서류
2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2019-03-14 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-21 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이호경 1974-11 3 재선임 서울대 재료공학 학사
現유비벨록스 전무이사
김재관 1973-01 3 재선임 국민대 경영정보관리 학사/삼성카드
現유비벨록스 전무이사
한진웅 1972-01 3 신규선임 서울대학교 경영학 석사
㈜청담러닝 부사장
㈜교원 상무이사
삼일회계법인 공인회계사
現유비벨록스 전무이사
김명호 1968-11 3 재선임 삼일회계법인 공인회계사
現신우회계법인 공인회계사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정구민 1972-10 3 재선임 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사/ 한국멀티미디어학회 이사/ 한국정보처리학회 이사
現국민대학교 전자공학부 교수
-
주민철 1974-01 3 ="#666666" cellpadding="1" cellspacing="0">
구분 내용 이유
사업목적 추가 21. 별정통신사업
22. 부가통신사업
23. 기간통신사업
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