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2021-03-26

(주)셀트리온헬스케어 정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	3,689,039		- 매출액	2,116,978
	- 부채총계	1,630,904		- 영업이익	427,473
	- 자본금	151,810		- 당기순이익	302,487
	- 자본총계	2,058,135		*주당순이익(원)	2,019
나. 연결	- 자산총계	3,739,698		- 매출액	1,627,597
	- 부채총계	1,806,769		- 영업이익	362,112
	- 자본금	151,810		- 당기순이익	240,407
	- 자본총계	1,932,930		*주당순이익(원)	1,605
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	2.0
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	3,003,213
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
		비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건 1-1 : 연결재무제표 승인의 건 1-2 : 별도재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호: 정관 일부 개정의 건 ☞원안대로 가결 제3호: 이사 선임의 건 3-1 : 서준석 사내이사 3-2 : 이한기 사내이사 3-3 : 이중재 사외이사 ☞원안대로 가결 제4호: 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호: 주식배당(안) 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호: 주식매수선택권 부여의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제21기 정기주주총회 이후 2021년 3월 29일 사외이사 1인 임기만료로 퇴임 예정임
※관련공시		2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서준석

1987-02

신규선임

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이중재	1963-05	2	신규선임	現 이중재 법률사무소 변호사 (2018년 2월 ~ 현재) 前 법무법인 정 대표변호사 (2014년 7월 ~ 2018년 1월) 前 김앤장 법률사무소 변호사(2013년 5월 ~ 2014년 6월)	-