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2021-03-26
(주)셀트리온헬스케어 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 3,689,039 - 매출액 2,116,978
- 부채총계 1,630,904 - 영업이익 427,473
- 자본금 151,810 - 당기순이익 302,487
- 자본총계 2,058,135 *주당순이익(원) 2,019
나. 연결 - 자산총계 3,739,698 - 매출액 1,627,597
- 부채총계 1,806,769 - 영업이익 362,112
- 자본금 151,810 - 당기순이익 240,407
- 자본총계 1,932,930 *주당순이익(원) 1,605
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 2.0
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 3,003,213
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2인, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 57.14
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 0
비상근감사 수 0
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 0
4. 기타 결의사항 제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건
  1-1 : 연결재무제표 승인의 건
  1-2 : 별도재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결

제2호: 정관 일부 개정의 건
☞원안대로 가결
 
제3호: 이사 선임의 건
  3-1 : 서준석 사내이사
  3-2 : 이한기 사내이사
  3-3 : 이중재 사외이사
☞원안대로 가결

제4호: 이사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제5호: 주식배당(안) 승인의 건
☞원안대로 가결

제6호: 주식매수선택권 부여의 건
☞원안대로 가결
5. 주주총회일자 2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제21기 정기주주총회 이후 2021년 3월 29일 사외이사 1인 임기만료로 퇴임 예정임
※관련공시 2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-04 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
서준석 1987-02 2 신규선임
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이중재 1963-05 2 신규선임 現 이중재 법률사무소 변호사 (2018년 2월 ~ 현재)
前 법무법인 정 대표변호사 (2014년 7월 ~ 2018년 1월)
前 김앤장 법률사무소 변호사(2013년 5월 ~ 2014년 6월)
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