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2020-03-24
(주)트루윈 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 56,243 - 매출액 29,559
- 부채총계 31,406 - 영업이익 -3,230
- 자본금 5,985 - 당기순이익 -3,176
- 자본총계 24,836 *주당순이익(원) -287
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 개별 재무제표 승인의 건

-원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사외이사 배재우 선임의 건

-원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 : 감사 최종인 재선임의 건

-원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-원안대로 가결
5. 주주총회일자 2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2020-03-05 주주총회소집결의
2020-03-16 감사보고서 제출
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배재우 1964-03 3년 신규선임 ~1987. 연세대학교 물리학과 졸업
~2018. 경희대학교 전자공학과 박사
~2016. 삼성디스플레이 연구소(수석연구원)
~現 유원대학교 반도체디스플레이학과 교수
해당사항 없음
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
최종인
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 유선 통신장비 제조업

- 전기경보 및 신호장치 제조업

- 분사기 및 소화기 제조업

- 전투용 차량 제조업
 
신규 영위 사업 실질에

부합하는 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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