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2010-02-23
에스이티아이(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2010-03-25
시간 10:00
2. 장소 경기도 성남시 분당구 야탑동 본점 회의실
3. 의안 주요내용 1. 영업보고 및 제10기 결산서류 승인의 건
2. 정기주주총회 소집결정의 건
3. 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건
  1) 제10기 대차대조표, 손익계산서,
     이익잉여금처분계산서 승인의 건
  2) 정관 일부 변경의 건
     - 사업목적 변경
     - 우리사주매수선택권 조항 추가
     - 공고방법 변경 : 전자공고제도 채택
  3) 이사선임의 건(2명)
     3-1) 한진수 상근이사
     3-2) 김명수 비상근이사
  4) 이사보수한도 승인의 건
  5) 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2010-02-23
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 -
※ 관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
한진수 1965-03-01 2년 신규선임 현대전자 소자개발팀 차장 에스이티아이(주) CIS사업본부 본부장(상무) 연세대 대학원 핵물리학 석사 대한민국
김명수 1969-05-20 2년 신규선임 한국신용정보 전략사업실장 한국신용정보(주) 전략사업단 단장(상무) 서울대 경제학과 대한민국
사업목적 변경 세부내역
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사업목적 추가 - -
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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