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2020-02-27
(주)에프엔씨엔터테인먼트 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-27
시간 오전 9시
2. 장소 서울시 강남구 도산대로 85길 46 당사 본점 1층 강당
3. 의안 주요내용 가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고


나. 부의안건

제1호 의안: 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)
- 제2-1호 의안 : 사내이사 김유식 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사외이사 권창범 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사외이사 김병석 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 마리리 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2020-02-27
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김유식 1974-01 3 재선임 - 미국 Thunderbird 대학원 MBA
- ㈜삼성전자 정보통신총괄사업기획 과장
- SK네트웍스㈜ 전략기획실 부장
現 ㈜에프엔씨엔터테인먼트 경영지원부문장
마리리 1978-07 3 재선임 - 남경대학교 프로젝트관리 석사
現 쑤닝문화산업유한공사 부총재
現 남경쑤닝유니버셜문화예술유한공사 총경리
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권창범 1972-06 3 재선임 - 중앙대학교 대학원 MBA
- ㈜디피아이 잉크사업부 팀장
現 신우특수화학 대표이사
신우특수화학 대표이사
김병석 1965-04 3 신규선임 - 고려대학교 경제학과 학사
- 중앙대 예술경영대학원 예술경영학 석사
- CJ E&M 공연사업부문 대표
現 (재)정동극장 이사장
(재)정동극장 이사장
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