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2020-04-21
(주)넵튠 타법인 주식 및 출자증권 양도결정


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2020년 4월 21일


회     사     명  : 주식회사 넵튠
대  표   이  사  : 정 욱, 유태웅
본 점  소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 601호

(전  화) 031-698-3498

(홈페이지) http://www.neptunegames.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책) 이사 (성  명) 조한상

(전  화) 031-698-3498


타법인 주식 및 출자증권 양도결정


1. 발행회사 회사명 주식회사 크래프톤
국적 대한민국 대표자 김효섭
자본금(원) 4,022,749,000 회사와 관계 -
발행주식
총수(주)
8,045,498 주요사업 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
2. 양도내역 양도주식수(주) 80,000
양도금액(원)(A) 46,400,000,000
총자산(원)(B) 115,667,487,446
총자산대비(%)(A/B) 40.11
자기자본(원)(C) 62,003,118,243
자기자본대비(%)(A/C) 74.83
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 86,666
지분비율(%) 1.08
4. 양도목적 투자주식 이익 실현으로 재무건전성 및 투자재원 확보
5. 양도예정일자 2020.04.21
6. 거래상대방 회사명(성명) HTK INVESTMENT HK, LIMITED 외 1인
(거래상대방에 관한 사항은'12. 기타 투자판단과 관련한
중요사항' 참조)
자본금(원) -
주요사업 -
본점소재지(주소) -
회사와의 관계 -
7. 거래대금지급 1) 대금수령방법: 현금지급
2) 대금수령시기: 양도예정일(거래종결일)에 전액 수령
8. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부
- 근거 및 사유 1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부자료에 활용할 목적으로 평가의견을 받음
2) 사유: 주식양수도거래에서 동 양도가액의 적정성을 판단하기 위한 참고자료로 제시하기 위함
외부평가기관의 명칭 회계법인리안
외부평가 기간 2020.03.30 ~ 2020.04.20
외부평가 의견 당 법인은 이 업무를 수행함에 있어 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준(2008.8)"과 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인 (2009.6)"을 준수하였습니다.

당 법인은 평가대상주식의 가치를 평가하기 위하여 1주당 주식가액의 산정시 시장접근법에 따른 유사기업이용법을 적용하여 검토하였습니다. 유사기업이용법은 평가대상회사 업종에 대한 유사기업이용법을, 시장배수로는 주가순이익비율(이하 "PER")과 주가매출액비율(이하 "PSR")을 적용하여 검토하였습니다.

본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 유사기업이용법을적용한 양도대상주식 평가액은 주가순이익비율(PER) 및 주가매출액비율(PSR)로 산출된 가액을 평균하여 산정한 값이 20,466백만원(1주당 255,829원)~51,333백만원(1주당 641,662원)의 범위로 산출되었습니다. 따라서, 귀사의 양도예정가액 46,400백만원은 상기 평가금액 범위를 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
9. 이사회결의일(결정일) 2020.04.21
  - 사외이사참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
  - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
10. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
11. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오
  - 계약내용 -


12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항


1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 당사의 2019년말 연결재무제표 기준입니다.
2) 상기 '1. 발행회사'에 관한 사항 중 회사와의 관계에서 발행회사인 (주)크래프톤은본 보고서 제출일 현재 당사가 발행한 보통주 1,474,926주(발행주식총수의 6.31%)를 보유하고 있습니다.
3) 상기 '2. 양도내역 중 총자산 및 자기자본'은 당사의 2019년말 연결재무제표 기준입니다.
4) 상기 '5. 양도예정일자'는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 양도일자는 업무 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
5) 상기 '6. 거래상대방'은 HTK INVESTMENT HK, LIMITED 외 1인으로 거래상대방은 다음과 같습니다.

구분 양수인 1 양수인 2
거래주식수(주) 64,000 16,000
회사명(성명) HTK INVESTMENT HK, LIMITED HTK DIRECT INVESTMENT, LIMITED
자본금(원) 0.001 USD 0.001 USD
주요사업 투자업 투자업
본점소재지(주소) Unit 1001, 10/F., Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road, Central, Hong Kong Unit 1001, 10/F., Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road, Central, Hong Kong
회사와의 관계 - -


6) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 연결재무제표 기준입니다. 당해연도는 2019년,전년도는 2018년, 전전년도는 2017년입니다.
7) 기타 세부내역은 첨부의 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
8) 발행회사는 2018년 11월 30일자로 주식회사 블루홀에서 사명을 주식회사 크래프톤으로 변경하였습니다.

※ 관련공시
- 2017년 1월 31일자 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'
- 2019년 8월 14일자 '기타경영사항(자율공시)_당사 보유 타법인 상환전환우선주의    보통주 전환청구'


【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)
구  분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해연도 990,056 405,651 584,405 4,023 1,087,480 278,859 적정 삼일회계법인
전년도 619,060 641,305 -22,245 3,728 1,120,034 251,007 적정 삼일회계법인
전전년도 595,482 1,661,162 -1,065,681 2,380 310,352 -879,483 적정 삼정회계법인

주) 연결재무제표 기준이며, 상기 전전년도(2017년)는 감사받지 아니한 재무제표임


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