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2017-06-13
현대로보틱스주식회사 (정정)유상증자결정


정 정 신 고 (보고)


2017년 06월 13일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 06월 12일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
19. 기타 투자판단에 참고할 사항 단순 오기 (주1) (주1)


정정 전 (주1)
참조1. 신주발행주식수 산정 방법



{현대중공업(주) 현물출자 확정주식수(8,200,000 주) X 주당 현물출자 가격(175,159원)} +
{
현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 현물출자 확정주식수(5,300,000 주) X 주당 현물출자 가격(316,617원)} +
{현대건설기계(주) 현물출자 확정주식수(5,200,000 주) X 주당 현물출자 가격(317,647원)}

주식의 수  = ---------------------------------------------------------------------

현대로보틱스(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액(403,687(예정))


정정 후 (주1)
참조1. 신주발행주식수 산정 방법



{현대중공업(주) 현물출자 확정주식수(8,200,000 주) X 주당 현물출자 가격(175,159원)} +
{현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 현물출자 확정주식수(530,000주) X 주당 현물출자 가격(316,617원)} +
{현대건설기계(주) 현물출자 확정주식수(
520,000주) X 주당 현물출자 가격(317,647원)}
주식의 수  = ---------------------------------------------------------------------

현대로보틱스(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액(403,687(예정))



주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2017년    6월   12일


회     사     명  : 현대로보틱스 주식회사
대  표   이  사  : 윤 중 근
본 점  소 재 지 : 대구광역시 달성군 유가면 테크노순환로3길 50

(전  화) 053) 670-7114

(홈페이지) http://www.hyundai-robotics.com




작 성 책 임 자 : (직  책) 상무보 (성  명) 서 성 철

(전  화) 02) 746-7664


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 4,382,817
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 5,000
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 12,040,421
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
운영자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
1,769,286,246,279
기타자금 (원) -
5. 증자방식 일반공모증자


※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -
6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 403,687
기타주식 (원) -
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 0%
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) -
9. 청약예정일 우리
사주조합
시작일 -
종료일 -
일반공모 시작일 2017년 07월 12일
종료일 2017년 07월 31일
10. 납입일 2017년 08월 02일
11. 신주의 배당기산일 2017년 04월 05일
12. 신주권교부예정일 2017년 08월 11일
13. 신주의 상장예정일 2017년 08월 14일
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) NH투자증권(주)
15. 이사회결의일(결정일) 2017년 06월 12일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 3
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 -
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당


19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 당사는 독점규제및공정거래에관한법률(이하 "공정거래법") 제8조(지주회사의설립전환의신고) 및 동법 시행령 제15조(지주회사의 설립·전환의 신고등)에 의거하여 2017년 4월 1일 인적분할을 통해  지주회사로 설립되었습니다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2에서는 지주회사의 행위제한 요건을 두어 지주회사로 설립된 후 2년 이내에 지주회사는 동법에서 규정한 행위제한 요건을 충족하여야 합니다.

당사는 현대중공업(주), 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 및 현대건설기계(주)에 대하여 지주회사 행위제한 요건 중 자회사 지분율 요건(상장사 : 20% 이상, 비상장사 40% 이상 소유)을 충족하기 위하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조에 따른 공개매수 방식에 의거 현대중공업(주), 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 및 현대건설기계(주)의 주주들로부터 당해 회사 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 위 주주들에게 현대로보틱스(주)의 신주를 발행, 배정하는 방식의 본 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 유상증자의 절차는 일반공모증자방식에 준하여 진행되나, 청약 및 신주배정의 대상은 자회사인 현대중공업(주), 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 및 현대건설기계(주)의 주주 중 공개매수에 응한 주주들로 한정됩니다.

(2) 현물출자 대상 주식인 현대중공업(주) 기명식 보통주식, 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 기명식 보통주식 및 현대건설기계(주) 기명식 보통주식 보유자들로부터 2017년 7월 12일부터 2017년 7월 31일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수 만큼 현대로보틱스(주)의 기명식 보통주 신주를 배정하였습니다.

(3) 현대로보틱스(주)는 공개매수 기간 중에 공개매수 신청을 받아 최종 확정된 현대중공업(주), 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 및 현대건설기계(주)의 각 공개매수 응모주식수가 각 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우에는 각 응모주식수를 모두 매수할 예정이며, 현대중공업(주) 또는 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 또는 현대건설기계(주)의 각 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 각각 공개매수 청약 경쟁률에 따라 응모주식수에 비례하여 안분 배정하여 취득할 예정입니다.

이에 따라 현대중공업(주)의 공개매수 청약 경쟁률은 현대일렉트릭앤에너지시스템(주)와 현대건설기계(주)의 청약경쟁률 및 현대로보틱스(주)의 현대일렉트릭앤에너지시스템(주)와 현대건설기계(주) 주식 공개매수에 따른 신주 배정에 영향을 미치지 아니하며, 현대일렉트릭앤에너지시스템(주)의 공개매수 청약 경쟁률 또한 현대중공업(주)와 현대건설기계(주)의 청약경쟁률 및 현대로보틱스(주)의  현대중공업(주)와 현대건설기계(주)주식 공개매수에 따른 신주 배정에 영향을 미치지 아니하며, 현대건설기계(주)의 공개매수 청약 경쟁률 또한 현대중공업(주)와 현대일렉트릭앤에너지시스템(주)의 청약경쟁률 및 현대로보틱스(주)의 현대중공업(주)와 현대일렉트릭앤에너지시스템(주)주식 공개매수에 따른 신주 배정에 영향을 미치지 않습니다.

※ 공개매수 예정수량:
현대중공업(주) 기명식 보통주식 8,200,000주,
현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 기명식 보통주식 530,000주,
현대건설기계(주) 기명식 보통주식 520,000주
(현대중공업(주) 공개매수가격 : 1주당 175,159원)
(현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 공개매수가격 : 1주당 316,617원)
(현대건설기계(주) 공개매수가격 : 1주당 317,647원)

[현물출자 가격 결정방법]
상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 2항에 따라 아래와 같이 결정

[현대중공업(주) 현물출자 가격 결정방법]
(단위: 원)
일자 종가
2017-05-10 180,500
2017-05-11 175,500
2017-05-12 169,000
2017-05-15 170,000
2017-05-16 169,000
2017-05-17 171,000
2017-05-18 166,500
2017-05-19 167,000
2017-05-22 167,500
2017-05-23 173,000
2017-05-24 172,500
2017-05-25 178,500
2017-05-26 179,000
2017-05-29 176,500
2017-05-30 175,500
2017-05-31 173,000
2017-06-01 1주일평균 (B) 175,000
1개월평균 (C) 173,477
산술평균 (D=(A+B+C)/3) 175,159
현물출자 가격 (E=Min(A,D)) 175,159


[현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 현물출자 가격 결정방법]
(단위: 원)
일자 종가
2017-05-10 280,000
2017-05-11 277,500
2017-05-12 267,500
2017-05-15 252,500
2017-05-16 245,000
2017-05-17 270,000
2017-05-18 284,500
2017-05-19 288,500
2017-05-22 288,500
293,000
2017-06-01 311,500
2017-06-02 307,000
2017-06-05 308,500
2017-06-07 315,500
2017-06-08 334,000
2017-06-09 332,500
최근일종가 (A) 332,500
1주일평균 (B) 322,625
1개월평균 (C) 294,727
산술평균 (D=(A+B+C)/3) 316,617
현물출자 가격 (E=Min(A,D)) 316,617


[현대건설기계(주) 현물출자 가격 결정방법]
(단위: 원)
TER'>2017-05-31
일자 종가
2017-05-10 240,000
2017-05-11 240,500
2017-05-12 242,000
2017-05-15 230,000
2017-05-16 230,000
2017-05-17 266,000
2017-05-18 288,000
2017-05-19 282,500
2017-05-22 279,500 302,000
2017-06-01 305,000
2017-06-02 299,500
2017-06-05 303,500
2017-06-07 303,000
2017-06-08 327,000
2017-06-09 345,000
최근일종가 (A) 345,000
1주일평균 (B) 319,625
1개월평균 (C) 288,318
산술평균 (D=(A+B+C)/3) 317,647
현물출자 가격 (E=Min(A,D)) 317,647


[해당법령]

상법 제422조(현물출자의 검사)
①현물출자를 하는 자가 있는 경우에는 이사는 제416조제4호의 사항을 조사하게 하기 위하여 검사인의 선임을 법원에 청구하여야 한다. 이 경우 공인된 감정인의 감정으로 검사인의 조사에 갈음할 수 있다.
② 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. 1. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산의 가액이 자본금의 5분의 1을 초과하지 아니하고 대통령령으로 정한 금액을 초과하지 아니하는 경우
2. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권인 경우 제416조본문에 따라 결정된 가격이 대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세를 초과하지 아니하는 경우

상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)
① 법 제422조제2항제1호에서 “대통령령으로 정한 금액”이란 5천만원을 말한다.
② 법 제422조제2항제2호에서 “대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세”란 다음 각 호의 금액 중 낮잉(1,769,286,246,279원) = 신주의 수(4,382,817주) ×신주발행예정가액(403,687원)


(5) 금번 현대로보틱스(주)의 유상증자는 현대중공업(주), 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 및 현대건설기계(주)의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 현대로보틱스(주) 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 현대로보틱스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

(6) 본 유상증자는 모집주선방식으로 진행되며, NH투자증권(주)은 투자중개회사로서 상기 신주에 대하여 인수 행위는 하지 않습니다.


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