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2019-03-08
대보마그네틱(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2019-03-29
시간 10:00
2. 장소 경기도 화성시 시청로 155 모두누림센터 2층세미나실
3. 의안 주요내용 보고사항
 1) 영업보고
 2) 내부회계관리제도 운영실태보고
 3) 외부감사인 선임 보고
 4) 감사보고

부의안건
 제1호 의안 : 제24기 사업년도
       (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 감사 최선철 선임 승인의 건
 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
          (전자투표제도 및 전자위임장 제도 도입,
           임원퇴직금지급규정 개정)
 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2019-03-08
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
최선철 1959-06 3 신규선임 상근 부산대 경영학과
전)서울은행, 동남은행
전)선일회계법인
전)예교회계법인
현)당사경영자문
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