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2021-02-24
효성중공업(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-18 11 : 00
3. 장소 서울특별시 마포구 마포대로119(공덕동)
효성빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용 □ 제3기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

  ○ 감사보고

  ○ 영업보고

  ○ 최대주주등과의 거래내역 보고

  ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

  ○ 제1호 의안 : 제3기(2020.01.01~2020.12.31)
                  재무제표 승인의 건

  ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    
   
  ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
                 - 사내이사 요코타 타케시 선임의 건

  ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-02-24
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나 19로 인한 주주총회 예정 장소의 폐쇄 등 비상사태 발생 시, 총회 일시 및 장소
   등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 될 경우 정정공시 등을
   통해 재안내할 예정임.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
요코타
타케시
1958-02 2 재선임 (前)
-11.6월 도시바 전력유통시스템사업부장,임원
-14.6월 도시바 사회인프라시스템사 사장
-16.4월 유럽EMEA총대표 도시바유럽사 사장

(現)
- 효성중공업(주) 부사장
- 효성중공업(주) 대표이사
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 32.정보의 축적·교환·전송사업 및 멀티미디어
   관련 장비,시설 등 데이터센터의 구축·판매
  ·임대 및 기타 관련 사업
33.각종 산업용 가스,수소 및 연관기기의 생산,
   공급 및 판매
34.각종 산업용 가스 및 수소,전동화 차량 등의
   충전소 운영 및 기타 관련 사업
35.물류센터 운영 및 이에 관한 서비스업
36.보관 및 창고업
사업 다각화를 위한
사업목적 추가
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
32.위 각호의 사업을 영위하기 위한 수출입업 및 부대사업 일체 37.기타 위 각호의 사업을 영위하기 위해 관련된 수출입업, 부대사업 및 투자 일체 -
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