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2020-03-27
에어부산 주식회사 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 13기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 985,776 - 매출액 633,183
- 부채총계 877,667 - 영업이익 -37,843
- 자본금 52,070 - 당기순이익 -72,910
- 자본총계 108,109 *주당순이익(원) -1,403
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 29
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 2
사외이사가 아닌 감사위원 1
4. 기타 결의내용 ◎ 제1호 의안: 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
    ☞ 원안대로 승인

◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건

    제2-1호 : 사내이사 한태근
    ☞ 원안대로 승인

    제2-2호 : 기타비상무이사 신정택
    ☞ 원안대로 승인

    제2-3호 : 기타비상무이사 박동석
    ☞ 원안대로 승인

    제2-4호 : 기타비상무이사 진종섭
    ☞ 원안대로 승인

◎ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

    제3-1호 : 사외이사인 감사위원 우성만
    ☞ 원안대로 승인

    제3-2호 : 기타비상무이사인 감사위원 박동석
    ☞ 후보자 고사에 따라 안건 미상정


◎ 제4호 의안: 정관 변경의 건
  
    제4-1호 : 신주인수권(제10조)
    ☞ 원안대로 승인

    제4-2호 : 이사의 수(제30조)
    ☞ 원안대로 승인

    제4-3호 : 감사위원회의 구성(제51조)
    ☞ 원안대로 승인

◎ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 3호의안 중 3-2호의안인 기타비상무이사인 감사위원은 후보자 개인적 사유로 인한 고사에 따라 안건을 미상정하였습니다.
- 감사위원 3인 유지에 따라 감사위원 결원은 발생하지 않습니다.
※ 관련공시 2020-03-12 주주총회소집공고
2020-03-12 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
1948-06 3 재선임 前) 에어부산 대표이사
現) 세운철강 회장
박동석 1979-02 3 신규선임 前) 부산광역시 인재개발원장
現) 부산광역시 신공항추진본부장
진종섭 1967-02 3 신규선임 前) 아시아나항공 자금팀장
前) 아시아나항공 전략기획담당
現) 아시아나항공 전략기획본부장
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
우성만 1958-09 3 신규선임 사외이사인 감사위원 前) 창원지방법원 법원장
前) 대구고등법원 법원장
現) 법무법인 무한 대표변호사
現) 에어부산 사외이사
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