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종목뉴스

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2020-05-25
에스앤씨엔진그룹리미티드 (정정)정기주주총회결과
정정신고(보고)
정정일자 2020-05-25
1. 정정관련 공시서류 정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일 2020-04-28
3. 정정사유 정기주주총회 속행 완료에 따른 주총결과 공시
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 기타결의사항 제1호 의안: 제12기(2019.01.01-2019.12.31) 재무제표 승인의 건
-->주주총회 속행을 통해 결의하기로 승인
제1호 의안: 제12기(2019.01.01-2019.12.31) 재무제표 승인의 건
-->원안대로 승인가결
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 -2020년 4월 27일 정기주주총회일까지 코로나19의 영향으로 2019 회계연도 외부감사 및 재무제표 작성 등이 지연되어 상기 제1호 의안은 주주총회 속행을 통해 결의하는 것으로 가결하였습니다. 속행 일정 및 장소는 아래와 같습니다.
일정: 2020년 5월 25일 오전 10시 30분
장소: 서울시 영등포구 여의도동 25-5 동화빌딩 6층 3강의장

-당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다.

-당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 원화 기존 실적은 투자자의 편의를 위해 모두 아래와 같이 RMB로 표시된 것에 각 해당 기간 평균환율 및 기말환율을 기준으로 하여 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다.

1) 당해사업연도 재무상태표 항목: 165.74원/RMB(2019.12.31 서울외국환중개(주) 고시한 기말환율적용)

2) 당해사업연도 손익계산서 항목: 168.58원/RMB(2019.01.01~2019.12.31까지의 12개월간의 서울외국환중개(주) 고시한 평균환율적용)
- 제1호 의안은 감사보고서가 발행이 안된 관계로 감사전 내부결산 재무제표로 승인되었습니다.

- 감사완료 후 감사보고서 수령시 감사보고서 제출 및 사업보고서 공시로 재무제표를
  확정하여 재공시 하도록 하겠습니다.

-당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다.

-당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 원화 기존 실적은 투자자의 편의를 위해 모두 아래와 같이 RMB로 표시된 것에 각 해당 기간 평균환율 및 기말환율을 기준으로 하여 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다.

1) 당해사업연도 재무상태표 항목: 165.74원/RMB(2019.12.31 서울외국환중개(주) 고시한 기말환율적용)

2) 당해사업연도 손익계산서 항목: 168.58원/RMB(2019.01.01~2019.12.31까지의 12개월간의 서울외국환중개(주) 고시한 평균환율적용)
-
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12 기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 연결 - 자산총계 456,217 - 매출액 107,614
- 부채총계 16,339 - 영업이익 14,757
- 자본금 106,444 - 당기순이익 5,520
- 자본총계 439,818 *주당순이익(원) 45
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) -
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 2명 신규선임
사외이사 2명 신규선임
감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 28.57
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안: 제12기(2019.01.01-2019.12.31) 재무제표 승인의 건
-->원안대로 승인가결

제2호 의안: 이사 선임의 건(이사 3명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안: 천리잉 이사 선임의 건
-->원안대로 승인가결

제2-2호 의안: 주앙즈치앙 이사 선임의 건
-->원안대로 승인가결

제2-3호 의안: 유?langTpCd=0" target="_blank" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xh="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">2020-04-13 주주총회소집결의
2020-04-13 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
'11-'16 진장청다기어 구매업무총괄
'16-(현재) 진장청다기어 생산 및 개발업무총괄
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
료치오이 1981-05 3 신규선임 '03-'05 중국인수보험 진강지점 은행보험관리부
'05-'07 초상은행권주지점 법인업무고객경리
'07-'17 신은행권주지점진화이지행 부행장
'17-(현재) 권주시은풍상무정보컨설팅유한공사 총경리
-
한경용 1968-11 3 신규선임 '93-'02 한국산업은행 투자금융실
'02-'04 UPD 재무 및 전략기획 CFO
'04-'06 덱스코제이알티 자금, 금융기획 실장
'06-07 USK Property Holdings 투자전략본부 본부장
'08-'12 FRIB SF 이사
'11-'13 한스어드바이저 대표이사
'13-'17 파인아시아자산운용 대체투자본부장
'17-(현재) RG 자산운용 대체투자본부장
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
리우칭궈 1980-10 3 신규선임 상근 '13-(현재) 에스앤씨엔진그룹리미티드 감사
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