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2019-03-27
유진투자증권(주) 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 66기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 7,250,332 - 매출액 816,538
- 부채총계 6,498,633 - 영업이익 65,864
- 자본금 537,592 - 당기순이익 46,480
- 자본총계 751,699 *주당순이익(원) 480
나. 개별(별도) - 자산총계 6,489,992 - 매출액 724,057
- 부채총계 5,735,112 - 영업이익 63,426
- 자본금 537,592 - 당기순이익 45,681
- 자본총계 754,880 *주당순이익(원) 472
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 60
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 5,810,348,700
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.5
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 60
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안 : 제66기 재무제표 등 승인의 건 ⇒ 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 유창수 선임의 건  
 제3-2호 의안 : 사내이사 고경모 선임의 건  
⇒ 원안대로 통과  

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 건
 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김기정 선임의 건
 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한만희 선임의 건
⇒ 원안대로 통과

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 통과
5. 주주총회일자 2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2019-03-07 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
유창수 1963-05 3 재선임 1985년 고려대학교 사회학과 졸업
1990년 NIU 경영대학교 MBA 졸업
2000년 영양제과(주) 대표이사
2000년 유진기업 사장
2002년 이순산업(주) 대표이사
2004년 고려시멘트 부회장
2007년 (現)유진투자증권 대표이사 부회장
고경모 1966-09 3 신규선임 1989년 서울대학교 경영학과 졸업
2004년 노스캐롤라이나주립대 경제학 석사
2008년 기획재정부 정책조정총괄과장
임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기정 1961-07 2 재선임 1984년 서울대학교 법과대학 졸업
2004년 수원지방법원 부장판사
2006년 서울남부지방법원 부장판사
2007년 법무법인 양헌 변호사
2015년 (現)유진투자증권
       사외이사
2018년 (現)동아대학교 법학전문대학원 부교수
-
한만희 1956-09 2 신규선임 1978년 연세대학교 경영학과 졸업
1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사
2008년 국토해양부 국토정책국 국장
2010년 행정중심복합도시건설청 청장
2011년 국토해양부 제1차관
2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수
-
[감사위원선임 세부내역] 사외이사인 감사위원
성명 출생년월 임기 1984년 서울대학교 법과대학 졸업
2004년 수원지방법원 부장판사
2006년 서울남부지방법원 부장판사
2007년 법무법인 양헌 변호사
2015년 (現)유진투자증권
       사외이사
2018년 (現)동아대학교 법학전문대학원 부교수
한만희 1956-09 2 신규선임 사외이사인 감사위원 1978년 연세대학교 경영학과 졸업
1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사
2008년 국토해양부 국토정책국 국장
2010년 행정중심복합도시건설청 청장
2011년 국토해양부 제1차관
2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수
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