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2019-03-15
아세아(주) 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 2,840,280 - 매출액 1,627,628
- 부채총계 1,456,437 - 영업이익 183,652
- 자본금 10,955 - 당기순이익 100,189
- 자본총계 1,383,843 *주당순이익(원) 26,329
나. 개별(별도) - 자산총계 419,692 - 매출액 18,688
- 부채총계 386,399 - 영업이익 10,639
- 자본금 10,955 - 당기순이익 8,941
- 자본총계 386,399 *주당순이익(원) 4,702
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 1,750
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 3,327,583,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.54
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제 1호 의안 : 제 54기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 통과

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 통과
 
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사 1명)
▶ 원안대로 통과
 
제 4호 의안 : 감사 선임의 건
(감사 1명)
▶ 원안대로 통과
 
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  
▶ 원안대로 통과
 
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 통과
5. 주주총회일자 2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2019-02-26 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
고규환 1942-11 2 재선임 한양대학교 건축공학과 졸업
대전대학교 경영학박사
아세아산업개발사장역임
09년~13년 아세아시멘트 사장
現) 아세아(주) 대표이사 사장
김장원 1959-05 2 재선임 연세대학교 경영대학원
(학)문경학원 사무국장
(재)서봉문화재단 사무국장
現)아세아(주) 경영지원상무
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명규 1964-03 2 재선임 서울대학교 사법학과 졸업
인천지방법원 부장판사
現)법무법인 태평양 변호사
現)아세아(주) 사외이사
-
[감사선임 세부내역] >
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이동빈 1976-10 3 신규선임 상근 변경전 변경후
집중투표제 도입 - -
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