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2017-03-06
(주)삼일기업공사 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2017-03-24
시간 오전 9시
2. 장소 서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층
당사회의실
3. 의안 주요내용 가.보고사항
  1)제59기 감사보고 및 영업보고
  2)외부감사인 선임보고
나.부의안건
  제1호의안: 제59기(2016.01.01~2016.12.31)
             재무제표승인의 건
            (1주당예정 배당금: 90원)
  제2호의안:이사 선임의 건
    제2-1호의안: 사내이사 박종웅 선임의 건
    제2-2호의안: 사내이사 김태일 선임의 건
    제2-3호의안: 사내이사 권준기 선임의 건
    제2-4호의안: 사외이사 박병규 선임의 건
  제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
  제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
  제5호의안: 퇴직공로금 지급규정 제정의 건
 
4. 이사회결의일(결정일) 2017-03-06
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박종웅 1959-06 3 재선임 UNIVERSITY OF WISCONNSIN 기계공학박사
대한건설협회 서울시회 회장
김태일 1959-11 3 신규선임 홍익대학교
(주)삼일기업공사 전무이사(현)
권준기 1962-05 3 신규선임 충북대학교
세명건축
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병규 1947-12 3 재선임 서라벌예술대학
(주)일신 부사장
건탑종합건설(주)대표이사
-
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