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2017-03-24
(주)삼일기업공사 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 59기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 62,473 - 매출액 28,242
- 부채총계 9,702 - 영업이익 62
- 자본금 6,200 - 당기순이익 692
- 자본총계 52,771 *주당순이익(원) 55
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 90
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,116,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.9
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사3명 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1호의안: 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인
2호의안: 이사 선임의 건
 2-1호의안:사내이사 박종웅 선임의 건
 2-2호의안:사내이사 김태일 선임의 건
 2-3호의안:사내이사 권준기 선임의 건
 2-4호의안:사외이사 박병규 선임의 건- 원안대로 승인
3호의안:이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인
4호의안:감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인
5호의안:퇴직공로금 지급규정 제정의건
- 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2017-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2016-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2017-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2017-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2017-03-06 주주총회소집결의
2017-03-09 주주총회소집공고
2017-03-16 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박종웅 1959-06 3 재선임 대한건설협회 서울시회 회장
(주)삼일기업공사 대표이사
김태일 1959-11 3 신규선임 (주)삼일기업공사 전무이사
권준기 1962-05 3 신규선임 세명건축
(주)삼일기업공사 이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병규 1947-12 3 재선임 (주)일신 부사장
건탑종합건설(주)대표이사
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