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2019-03-05
(주)삼일기업공사 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2019-03-26
시간 오전 9시
2. 장소 서울 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 회의실
3. 의안 주요내용 가.보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
 제1호의안: 61기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표             승인의 건
 제2호의안: 정관 일부변경 승인의 건
 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2019-03-05
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
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