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2019-03-06
동국산업(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2019-03-22
시간 오전 10시
2. 장소 서울특별시 영등포구 양평로 58 그랜드컨벤션센터
3. 의안 주요내용 (1) 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의 안건 :

 가. 제1호 의안 : 제52기(2018.01.01~ 2018.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건

 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 다. 제3호 의안 : 사내,사외 이사 선임의 건

  제3-1호 : 사내이사 선임의 건(이상철(재선임))
  제3-2호 : 사내이사 선임의 건(조성래(재선임))
  제3-3호 : 사외이사 선임의 건(강기봉(재선임))
  제3-4호 : 사외이사 선임의 건(서인열(신규선임))
  
 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

 마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2019-03-06
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이상철 1960-05 2 재선임 2009 ㈜동국S&C 경영지원담당임원            
2014 동국산업㈜ 상무이사
2016 동국산업㈜ 관리본부장
2018 동국산업㈜ 재무담당임원
조성래 1967-05 2 재선임 1995 건국대학교 졸업
2013 동국산업㈜ 자재본부 이사
2015 동국산업㈜ 통합전략실장
2018 동국산업㈜ 기획담당임원
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강기봉 1956-02 2 재선임 연세대학교 금속공학과 졸업
포스코 연구위원(상무)
동국제강 중앙기술연구소장(전무)
연세대학교 연구교수
H2C(부사장)
서인열 1958-06 2 신규선임 울산대학교 경영학과 졸업
현대자동차 구매본부 VAATZ 운영실장(이사)
현대오트론 구매/영업 총괄
HDS/HDI 대표이사
현대 파츠닥 대표이사
현대 파츠닥(이사)
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