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2020-10-21
신성통상(주) (정정)정기주주총회결과
정정신고(보고)
정정일자 2020-10-21
1. 정정관련 공시서류 정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일 2020-09-28
3. 정정사유 이사선임/사외이사선임 세부내역 추가
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
- - -
1. 이사선임 세부내역 추가
2. 사외이사 선임 세부내역 추가
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 826,436 - 매출액 1,027,242
- 부채총계 589,031 - 영업이익 39,824
- 자본금 71,854 - 당기순이익 7,301
- 자본총계 237,405 *주당순이익(원) 51
나. 개별(별도) - 자산총계 808,539 - 매출액 1,020,453
- 부채총계 568,960 - 영업이익 52,242
- 자본금 71,854 - 당기순이익 9,270
- 자본총계 239,579 *주당순이익(원) 65
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안 : 제53기(2019. 7. 1 ∼ 2020. 6. 30) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 :감사 선임의 건(감사1명)
제2-1호 : 감사 백홍기 선임의 건
☞ 의결정족수 미달로 안건상정 불성립

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제3-1호 : 사내이사 황대규 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 이상돈 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2020-09-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2020년 9월 28일(월) 제53기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 등의 실시로 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 미달로 안건 상정이 불성립되어 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다
※ 관련공시 2020-09-11 주주총회소집공고
2020-09-11 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
황대규 1957-04 3 재선임 세원중공업 근무
(주)가나안 상무이사
신성통상(주) 사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상돈 1954-08 3 신규선임 PAVILION 자산운용 감사
COOCON 상임고문
한국외환은행 고문
한국외환은행 부행장
PAVILION 자산운용 감사
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